更多"[多选题]金融机构在提供（ ）等金融服务时，应当要求客户出示真实有"的相关试题:
[单选题]金融机构在为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件，进行核对并登记。下列哪项不属于规定金额以上的一次性金融服务？( )
A. 现金汇款
B.现钞兑换
C.定期支领工资
D.票据兑换
[判断题] 金融机构仅在与客户建立业务关系时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行为客户提供（ ）服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.开立账户
B.为不在本机构开立账户的客户提供1万元以上的一次性交易
C.为不在本机构开立账户的客户提供1千美元以上的一次性交易
D.大额存取
[判断题] 金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑行为。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,核对客户的有效身份证件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件。（）
A.为非本行客户兑换1050美元现钞
B.将3000美元现钞结汇汇入客户的人民币账户
C.张三转账18万元到李四账户
D.从银行卡提取现金6万元
[多选题]商业银行为客户提供哪种服务时，应当识别客户身份，并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？（）
A.将3000美元现汇结汇入客户的人民币账户
B.将1000美元现钞结汇
C.张三转账18万到李四账户
D.开立理财专户
[多选题]在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示本人身份证件，进行核对，并登记其身份证件上的（）。
A.号码
B.住址
C.姓名
D.性别
[判断题]客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的，金融机构应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告可疑报告。
A.正确
B.错误
[单选题]救助管理机构工作人员为受助人员购票时，应当出具工作证件（或身份证件）、受助人员身份证件和通过全国救助管理信息系统直接打印的( )。
A.专用车票购票凭证
B.乘车证明信
C.受助车票购票凭证
D.乘车证明
[单选题]根据《金融机构反洗钱规定》，金融机构为不出示本人身份证件或者不使用本人身份证件上姓名的个人客户开立账户的，由中国人民银行给予该金融机构警告，可以处_x001c_罚款。情节严重的，取消该金融机构直接负责的高级管理人员的任职资格。( )
A.500元以上1000元以下
B.5000元以上10000元以下
C.1000元以上5000元以下
D.1000元以上50000元以下
[判断题]金融机构在识别客户身份时，如果发现客户身份证件或其他身份证明文件有伪造嫌疑，应当向公安、工商行政管理等部门核实该客户的身份信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客户要求变更身份证件时，金融机构应当重新识别客户。
A.正确
B.错误
