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[多选题]实地调查期间，客户经理应尽职调查和记录客户的（），以便判断客户能否根据制定的还款计划按时偿还贷款
A.生意信息
B.还款意愿
C.还款能力
D.贷款目的
[单选题]客户经理应对客户提供的资料以及所收集信息的合法性、真实性进行核实，核实的过程和结果应予以记载。核实应以( )调查为主。信息收集与核实可同时进行。
A.电话
B.实地
C.,委托
D.非现场
[单选题]商业银行应当认真遵循（）的原则，注意审查客户资金来源的真实性和合法性，提高对可疑交易的鉴别能力。
A.了解你的产品
B.了解你的客户
C.了解你的业务
D.了解你的职责
[判断题]法律事务部门应对保证担保的真实性、合法性、有效性和可靠性进行审查。
A.正确
B.错误
[判断题]年检是对账户的合规性和账户信息、资料的合法性、真实性、有效性进行审核确认，同时与人行账户管理系统中信息进行比对，确认是否相符，并在账户系统中标注年检标识的行为。
A.正确
B.错误
[判断题]签订供用电合同前，供电企业应对客户进行必要的资信调查，保证客户主体的合法性
A.正确
B.错误
[单选题]办理现金管理委托方代收代付业务时，客户部门审核客户所提供证件资料的真实性、完整性、合规性，并在证明文件复印件逐份加盖“与原件核对一致”章和______。
A.经办行章
B.业务专用章
C.经办员签章
D.行名章
[判断题]对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的，金融机构应当重新识别客户身份。 ( )
A.正确
B.错误
[单选题]4.1.对先前获得的客户身份资料真实性、有效性或完整性有疑问的金融机构应当重新识别客户身份。( )
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构对先前获取的客户身份资料的真实性、有效性和完整性存在疑问，可以要求重新识别客户身份。
A.正确
B.错误
[判断题]履行“负责监督检查资金业务的真实性、合法性、合规性、安全性，对发现的违规、违纪、徇私、舞弊等行为，及时向本单位负责人和上级单位报告”职责的部门是审计部门。
A.正确
B.错误
[单选题]（）的真实性、合法性、准确性、有效性，关系到国家资金的安全，建设银行职能的发挥及声誉。
A.会计凭证
B.会计方法
C.会计人员
D.会计部门
[单选题]在资金支付过程中,对原始凭证所记载经济业务事项的真实性、完整性、合法性和合规性负责的是( )。
A.各级单位财务部门
B.各级单位业务部门
C.各级单位的经法部门
D.各级单位的审计部门。
