[多选题]单一法人客户洗钱风险等级被认定为（）等级的客户，不予核定最高授信额度。
A.禁止类
B.高风险
C.中风险
D.低风险

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[判断题]法人机构与客户建立业务关系后，应及时对其进行客户洗钱风险等级的首次评定，根据客户的风险变化情况做好持续评级。
A.正确
B.错误

[多选题]客户洗钱风险等级分类原则（）
A.审慎性
B.差异性
C.动态性
D.保密性

[多选题]在对客户洗钱风险等级分类管理工作中，出现（）情况时，应考虑重新评估客户风险等级。
A.客户变更重要身份信息
B.司法机关调查我行客户
C.客户涉及权威媒体的案件报道
D.客户研发新产品

[单选题]客户洗钱风险等级分类以（）为单位。
A.客户
B.账户
C.信息
D.交易

[多选题]客户洗钱风险等级分类的原则包括( )。
A.全面性
B.定性与定量相结合
C.持续性
D.保密性

[单选题]重新识别客户身份后,对于客户洗钱风险等级,银行应( )。
A.不必调整客户洗钱风险等级
B.定期调整客户洗钱风险等级
C.及时调整客户洗钱风险等级
D.下一次办理业务时调整客户洗钱风险等级

[判断题]一次性交易客户可以纳入农发行客户洗钱风险等级分类对象范围。（）
A.正确
B.错误

[单选题]客户洗钱风险等级分类应由（）的营业网点负责。
A.建立客户信息
B.维护客户信息
C.现有客户机构
D.客户交易

[单选题]关停倒闭等无法提供财务报表的客户，以及客户洗钱风险等级被认定为禁止类或高风险的客户，直接评定为()级，报有权审批人批准后，由省级分行评级管理员在CM2006系统中修改信用等级，以后各年度如无变化，可由CM2006系统自动沿用上年度信用等级。
A.BBB
B.BBB-
C.BB
D.C

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