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[单选题]从可疑交易识别分析角度看,以下各可疑交易行为,不属于本案的可疑特点的是( )。
A.选择POS机商户多为小规模、低扣率商户。
B.商户多存在一柜多机现金。
C.账户交易频繁,资金分散转入,集中转出,日终余额较小。
D.商户短期内POS机刷卡笔数及金额较大,短期内频繁发生大量刷卡交易。
[单选题]本案中的可疑交易行为特点可认定为疑似( )洗钱行为。
A.毒品洗钱
B.地下钱庄洗钱
C.集资洗钱
D.信用卡套现洗钱
[多选题]下列哪些情况,属于一般负面行为。( )
A.故意修改采购文件明确列明的技术参数并进行响应;
B.违约转包、分包合同
C.未按要求提交履约保证金
D. 对采购人或其他供应商进行诋毁或恶意投诉的,或者对其他供应商、采购人等采购活动的相关方采取威胁、欺骗等非法手段的
[多选题]下列哪些情况属于应该开展客户身份持续识别的情形？（）
A.客户风险等级重新评级为高风险。
B.客户身份证件到期
C.客户多次涉及可疑交易
D.非自然人客户股权结构发生重大变更
[多选题]以下哪些情况属于采购代理机构应当禁止的行为.( )
A.承揽业务时向采购人承诺确保特定供应商中标
B.集中采购机构将部分项目通过竞价交由社会代理机构代理采购
C.社会代理机构向中标供应商收取招标文件约定外的佣金
D.社会代理机构向采购人账外返还佣金
[判断题]虽未发现可疑交易行为，但来自于高风险国家或地区或属于高风险行业客户，可评定为较高风险客户。
A.正确
B.错误
[单选题]下列行为不属于可疑交易的有（ ）。
A.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）的款项划转
B.客户频繁地以同一种期货合约为标地，在以一价位开仓的同时在相同或者大致相同价位、等量或者接近等量反向开仓后平仓出局，支取资金
C.客户信息资料有虚假内容
D.客户要求变更其信息资料但提供的相关文件资料有伪造、变造嫌疑
[多选题]以下哪些情况属于交易监测需重点注意的情况:
A. 资金池专户有与池外账户直接汇划的情况;
B. 资金池专户有与池内账户直接汇划的情况
C. 资金单向流动超过1年
D. 交易金额超过1亿(含)人民币
[多选题]下列哪些情况属于劣药？
A.被污染的药品
B.超过有效期的药品
C.其他不符合药品标准
的药品
D.药品成分的含量
不符合国家标准
[多选题]下列哪些情况属于单一操作( )
A.断开110kV长坝线128断路器
B.退出110kV长坝线128断路器重合闸压板
C.合上110kV留仓变110kV留长线12839接地刀闸(全站仅有的一把接地刀闸)
D.拉开110kV留仓变110kV留长线12839接地刀闸(全站仅有的一把接地刀闸)
[多选题]以下哪些情况属于大雾天气黄色预警？
A.12小时内可能出现能见度小
于500米的雾
B.6小时内可能出现能见度小于
200米的雾
C.已经出现能见度小于
200米、大于等于50
米的雾并将持续
D.2小时内可能出现能见度小于50米的雾
E.已经出现能见度小于500米、大于等
于200米的雾并将
