更多"[判断题]对于存在风险非中性行为的风险提示名单客户，可以为其继续办理相"的相关试题:
[判断题]在中性点直接接地电网中，对于中性点不接地的变压器，严禁在中性点装设避雷器具。( )
A.正确
B.错误
[多选题]在物资监督中，对于存在（ ）违规履约等行为的投标人，依据《国家电网有限公司供应商不良行为处理管理细则》等相关规定处理。
A.行贿
B.邀请招标
C.串通投标
D.提供虚假资质业绩
[多选题]对于存在科研信用不良行为的责任主体,项目组织管理单位将根据情节轻重,()
A.给予通报批评
B.责令限期改正
C.撤销项目
D.一定期限内或永久取消项目申请资格
[多选题]对于存在( )异常开户行为的,开户机构有权拒绝开户。【多项选择题】
A.对个人身份信息存在疑义,要求出示辅助证件,个人拒绝出示的。
B.个人组织他人同时或者分批开立账户的。
C.有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的,如持伪造证件、掩饰面貌等有明显理由怀疑客户开立账户存在开卡倒卖或从事违法犯罪活动等情形。
D.对于手机号码非本人实名客户又无法提供有效关系证明、双方有效证件、情况说明等资料的。
[多选题]对于开户过程中，存在可疑开户行为的，如上述风险事件
中，存在法定代表人对本人出生日期、属相等关键信息不熟悉，实际口音明显与其身份不符等疑点，银行机构要采取（）等措施。特别是对于不配合客户身份识别、有组织同时或分批开户、开户理由不合理、开户业务与身份不相符、有明显理由怀疑客户开立账户存在违法违规情形的，银行机构有权拒绝开户。
A.延长开户审查期限
B.加大客户尽职调查力度
C.拒绝开户
D.支付监管
[判断题]未对信贷业务各流程环节存在的违规操作行为和业务风险进行监督与提示属于审查环节违规行为。
A.正确
B.错误
[单选题] 对于非中性点绝缘系统的电压互感器,宜采用( )方式接线。
A. Yy
B. Y0y0
C. Vv
D. V0v
【出处】 DL/T 448 — 2016 《电能计量装置技术管理规程》, 6.3
【知识点、考核点】 电能计量装置接线方式、 三相计量装置
[多选题] 对于预警拦截下来的重点客车,要严格排查是否存在严重交通违法行为包括()?
A. 排查是否存在车辆逾期未年检、未报废、多次违法未处理
B. 排查车辆是否存在超速、超员、疲劳驾驶等违法行为
C. 排查车辆是否存在非法运营,对涉嫌非法营运的一律移交交通运输部门查处
D. 排查是否存在驾驶人逾期未审验、未换证等违法行为
[单选题]如果焊件上的焊缝不位于焊件的中性轴上，并且相对于中性轴不对称(上下、左右》，则焊后焊件将会产生()变形。
A.角
B.弯曲
C.扭曲
D.收缩
[判断题]银行应当加强对Ⅱ、Ⅲ类户异常开立和可疑交易的监测，对于个人存在异常开户和可疑交易行为的，采取拒绝开户或暂停账户非柜面业务等措施。
A.正确
B.错误
[判断题]中性溶液中不存在H+和OH-离子。
A.正确
B.错误
[判断题]对于差错争议责任划分依据，除确认收单行或商户存在违规或欺诈行为外 ，对按收单业务操作规程处理并取得发卡行授权同意的交易 ，因交易完成所产生的风险损失由发卡行承担。
A.正确
B.错误
[单选题]某生产经营单位的职工对于安全隐患和不安全行为重视程度不够,广泛存在“这点小事不可能出问题,放心吧!”“我这样做都十几年了,从来没有出事”等观念,由于这些观念的存在经常导致事故的发生。作为该企业的安全生产管理人员,决定有针对性地组织一次培训教育。这种做法,运用安全生产管理的原理和原则分别是( )。( )
A.系统原理的反馈原则
B.预防原理的 3E 原则
C.人本原理的激励原则
D.强制原理的监督原则
[多选题]对于监督检查和审计发现的用户异常行为，要逐一核实，发现存在（），要立即采取相关处置措施。
A.非法查询、下载、出售反洗钱信息
B.非法泄露客户洗钱风险等级、可疑交易、反洗钱调查等反洗钱信息的
C.买卖信息
D.买卖客户信息
[单选题] 以下活动可能存在洗钱行为( )
A. 地下钱庄
B. 购买保险立即退保
C. 成立空壳公司
D. 以上都是
