[多选题]为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核对存款人的（　）。对于他人代理办理的，银行应严格审核存款人及代理人的（　），并留存存款人及代理人的（　）。
A.有效身份证件
B.身份证件
C.身份证件复印件或者影印件
D.驾驶证

更多"[多选题]为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，银行应核"的相关试题:

[单选题]存款人申请办理单位协定存款，应与农商行约定基本存款额度，基本存款额度应为人民币()万元以上。
A.5万元
B.10万元
C.50万元
D.100万元

查看答案

[单选题]个人非法吸收或者变相吸收公众存款给存款人造成直接经济损失数额在（）万元以上的,应予立案追诉。
A.一
B.二
C.五
D.十

查看答案

[单选题]营业机构为个人客户办理单笔金额人民币（）万元以上的现金存取业务，应当核对客户的有效身份证件。
A.1万元
B.2万元
C.5万元
D.10万元

查看答案

[单选题]对在我行开立账户的客户办理单笔（）万元人民币以上的现金存取款、现金汇款、现钞兑换、票据兑付业务，必须对客户的身份证进行联网核查并与本人核对，客户身份证信息相符时，给予办理相关业务。
A.5
B.10
C.20
D.50

查看答案

[判断题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由营业室经理、支行行长、分行运营管理部负责人和分行行长逐级签字审批，营业室经理与支行行长不用再在业务凭证上签字。
A.正确
B.错误

查看答案

[单选题]对于法人和其他组织办理单笔或当日累计人民币交易( )以上现金支取、现金票据解付及其他形式现金支取的，应当要求其填写《大额现金支取申请表》
A.10万元
B.20万元
C.50万元
D.100万元

查看答案

[多选题]单位办理单笔或当日累计办理人民币500万元（含）以上的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由（）逐级签字审批。
A.会计主管
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行行长

查看答案

[多选题]单位办理单笔或当日累计办理人民币200万元（含）至500万元之间的现金支出业务，使用《恒丰银行大额资金交易业务审批表》须由（）逐级签字审批。
A.会计主管
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行行长

查看答案

[判断题]个人大额现金支出单笔或当日累计办理人民币200万元（含）以上的现金支出业务，须由营业室经理、支行行长和分行运营管理部门负责人通过运营管理系统或使用纸质审批表进行逐级审批，且营业室经理与支行行长须在相关业务凭证上签字。审批表应作为该笔现金支出业务的附件，随当日传票交由事后监督部门进行审核监督。
A.正确
B.错误

查看答案

[多选题]单位办理单笔或当日累计办理人民币50万元（含）至200万元之间的现金支出业务，须由（）在相关业务凭证上签字审批。
A.会计主管
B.支行行长
C.分行运营管理部负责人
D.分行行长

查看答案

[多选题]对个人存款账户单笔金额超过5万元(含)的现金存取,银行应( )。
A.核对客户的有效身份证件或其他身份证明文件
B.若是身份证,则通过联网核查无误后方可支付
C.如为代办,可只审核代理人身份,不必审核被代理人身份
D.如为代办,应同时审核代理人和被代理人身份

查看答案

[单选题]办理单笔等值5万美元以上的服务贸易对外支付，银行应检验服务贸易等项目对外支付（）税务备案表。
A.纸质
B.电子
C.纸质或电子
D.纸质和电子

查看答案

我来回答:

提交