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[单选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，为预防金融违法犯罪，以下哪项不属于加强案件风险监测和排查？
A.依法合规建立从业人员异常行为排查机制
B.通过流程分析、日常风险监测等方式开展风险识别，采用多种方法对内控设计和运行的有效性进行评估
C.开展覆盖全体从业人员的警示教育
D.重点关注关键岗位人员账户交易、资金借贷、证券投资、兴办企业、涉及诉讼和社会关系往来等情况
[多选题]中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见的基本原则有：
A.加强党的领导和党的建设
B.坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C.坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.坚持金融监管部门与监察机关、公安机关和司法机关联动协调，形成防范打击合力
[判断题]坚持建立健全案防长效机制与短期重点惩治并重，对照《关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》11个重点领域开展员工行为排查，建立风险清单、案件台账，压实责任，分类施策。
A.正确
B.错误
[单选题]根据《山东银保监局贯彻落实预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪指导意见工作方案》，进行“内外联动，以案示警”的责任单位是（）。
A.各监管处、办公室
B.省银行保险行业协会、学会
C.各银保监分局
D.各银行保险机构
[多选题]根据《山东银保监局贯彻落实预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪指导意见工作方案》，强化内控，抓好：三防”是哪三道预防犯罪的防线？
A.选人用人防线
B.内控预警防线
C.行业约束防线
D.监督约束防线
[多选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，要坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下，构建“（）”三位一体的预防犯罪工作体系，形成齐抓共管的治理格局。
A.建设风险内控机制
B.落实机构主体责任
C.建立行业协作机制
D.强化外部监督管理
[多选题]根据《山东银保监局贯彻落实预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪指导意见工作方案》，以下哪项属于为强化监督督导，提高非现场监管敏感性和现场检查针对性？
A.充分发挥信访投诉举报警戒哨作用，重视消费者合法诉求
B.鼓励银行保险机构自查自报违规违纪违法案件信息
C.监管部门进一步有效运用EAST系统等监管工具
D.加强与案件牵头部门的联动，将发生重大、恶性案件的机构作为重点监管对象
[多选题]根据《中国银保监会办公厅关于预防银行业保险业从业人员金融违法犯罪的指导意见》，以下哪几条是基本原则？
A.加强党的领导和党的建设
B.坚持健全长效机制与短期重点惩治并重
C.坚持内部管控、行业自律与外部监管三管齐下
D.强化公司治理
[判断题]《中国银监会关于进一步规范银行业金融机构吸收公款存款行为的通知》规定，银行业金融机构应完善薪酬管理制度，改进绩效考评体系，必要时可以设立时点性存款规模、市场份额或者排名等指标。
A.正确
B.错误
[判断题]中国银行保险监督管理委员会是全国银行业保险业消费投诉处理工作的监督单位，对全国银行业保险业消费投诉处理工作进行监督指导。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当完善银行业消费者投诉处置工作机制，在规定时限内调查核实并及时处理银行业消费者投诉。
A.正确
B.错误
