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[单选题]他人代理开立个人借记卡的,各分/支行应要求代理人出具代理人、被代理人的有效身份证件以及合法的委托书等。各分/支行认为有必要的,应要求代理人出具( )。
A.居住证
B.户口本
C.授权书
D.证明代理关系的公证书
[判断题]支控方式中含“凭证件”取款时应要求客户提供有效身份证件,允许代理办理。
A.正确
B.错误
[判断题]代理他人开立账户时,银行应当同时核对代理人和被代理人的有效身份证件或者身份证明文件。
A.正确
B.错误
[多选题]银行为开户申请人开立个人银行账户时,应要求其提供本人有效身份证件,并对身份证件的真实性、有效性和合规性进行认真审查。银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料,下列哪项属于辅助身份证明材料
A.户口簿
B.机动车驾驶证
C.社会保障卡
D.军人和武装警察身份证件
[单选题]代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示被代理人和代理人的身份证件,进行核对,并登记()。
A.代理人姓名和身份证号码
B.被代理人姓名和身份证号码
C.代理人和被代理人姓名
D.代理人和被代理人的姓名以及身份证号码
[单选题]对于代理开立个人银行结算账户的,银行应严格审核代理人的身份证件,联系被代理人进行核实,并( )等联系资料。
A.留存影像资料
B.留存交易记录
C.留存客户信息
D.留存电话记录
[判断题]通过有效身份证件无法准确判断借记卡申领人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[判断题]银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。
A.正确
B.错误
[单选题]银行通过有效身份证件仍无法准确判断开户申请人身份的,应要求其出具辅助身份证明材料。以下哪些证件不可以作为中国公民的辅助证件?( )
A.工资明细
B.户口簿
C.护照
D.居住证
[判断题]单位代理开立的个人银行账户,在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码设(重)置等激活手续前,该银行账户只收不付。( )
A.正确
B.错误