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[判断题]风险等级分为重大风险、一般风险和低风险三种等级。
A.正确
B.错误
A.正确
B.错误
[多选题]客户洗钱风险等级分为()风险等级。
A.高
B.较高
C.一般
D.低
[判断题]新业务新产品风险等级一级是指低度风险等级，新产品新业务存在风险，但
风险较小且可控。
A.正确
B.错误
[多选题]设备操作中补币金额与实点不一 致卡控措施：（）
A.必须由客运值班员与一名车站员工双人清点硬币并双 人进行补币操作，在补币时需双人确认钱袋中的硬币已 经全部倒入硬币补币箱，并将钱袋内侧翻出，确保无遗 留硬币。
B.补币时不得同时操作两台或以上的 TVM。
C.补币人员在 TVM 进行录入时确保录入金额无误，并由 配合补币人员双人确认后录入。
[判断题]通过11000对公客户基本信息查询签约客户CCS风险等级，风险等级为高风险、禁止类，及系统提示在农业银行反洗钱制裁名单库内的客户，禁止签约。
A.正确
B.错误
[单选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法规定的客户洗钱风险等级分类应由建立客户信息的（）负责。
A.法人行社
B.营业网点
C.操作柜员
[判断题]本行个人理财类产品销售严格落实产品风险等级与客户风险承受能力匹配原则，客户不可购买风险等级与其风险承受能力不匹配的理财类产品。
A.正确
B.错误
[单选题]公司统一制定公司资金监控规则，根据性质、金额等因素，设定“一级”（ ）风险等级。
A.特大资金安全风险事件
B.重大资金安全风险事件
C.资金安全风险事件
D.重大资产安全风险事件
[单选题]车站更改系统“实点金额”需（）确认。
A.值班站长
B.行车值班员
C.客运值班员（或票务工作组）
D.清点人员
[判断题]风险等级包括：轻微或可忽略的风险、可接受风险、中度风险、高度风险、重大风险
A.正确
B.错误
[多选题]辽宁省农村信用社客户洗钱和恐怖融资风险评估及风险等级分类暂行办法所称的客户洗钱风险等级分类，是指各级机构按照本办法规定的（）、（）、程序和要求，对客户的洗钱和恐怖融资风险进行评估
A.参考因素
B.基本标准
C.声誉风险
D.法律风险
[判断题]评级人员主动发起下调人工已确认为高或较高风险等级客户的风险等级，须由评级人员在风险客户尽职调查表中记载下调原因，由评级人员所在机构主要负责人签字同意后，
再通过系统发起等级调整。各行应自行建立该类评级下调的审核流程。
A.正确
B.错误
[判断题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份.风险等级分类标准.对客户按照高.中.低风险等级进行分类，目的是根据客户不同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。
A.正确
B.错误
[单选题]在风险等级的划分层次上,金融机构应明确客户风险等级不少于( )。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[多选题]客户洗钱风险等级分为（）、（）、（）、（）四个风险等级。
A.高
B.较高
C.一般
D.低
E.较低
[单选题]30.理财产品风险评级结果应当以风险等级体现，以下（ ）为我行理财产品风险最高等级。
A.PR5
B.PR1
C.PR2
D.PR3
E.略
