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[单选题]根据我行大额存款查证制度，以下哪种情形可以不需要进行大额存 款支付查证? （ ）
A.单位从其活期存款账户转到其他银行同户名的定期存款账户
B.采用自主支付形式发放的贷款资金
C.本单位缴纳的各种税费、代发工资及其他符合规定的代发业务
D.客户归还在其他银行的贷款本金及利息
[判断题]7. 大额支付查证业务由开户单位向银行提供《大额存款支付查证授权书》，明确大额支付查证业务范围、金额及联系人等。若开户单位确认不需要银行进行查证，应由单位出具书面申请并经开户银行营业厅主管审批，书面申请应说明无需进行大额支付查证的原因并承诺由此引起的后果由该单位负责。( )
A.正确
B.错误
[多选题]1.单位账户大额存款支付查证范围( )
A.客户通过柜面和网银渠道办理单笔100万元（含）以上
B.
同一机构同户名活期存款账户之间互转单笔金额超过100万
C.
财政预算类账户资金上缴国库，单笔金额超过500万
D.
客户通过柜面和网银渠道办理等值20万美元（含）以上的外币支付业务
[单选题]对于大额支付查证，以下哪个说法是错误的（）
A.负责大额支付查证的人员应将查证结果备注在付款凭证背面
B.若由单位法人本人办理，可以不再与单位指定的另一个相关热线联系人查证
C.负责大额支付查证的人员应为办理该笔业务的经办人员
D.若办理业务时联系不到单位查证联系人，可通过与该单位的负责人联系确认，并将查证结果备注在付款凭证背面
[判断题]1. 单位账户大额存款支付查证范围以内的业务，应由后台授权人员与开户单位联系人查证后，通过核心系统授权该笔支付业务方可出账。（）
A.正确
B.错误
[判断题]单位账户发生大额存款支付查证范围以内的业务，应由经办人员当场与开户单位联系人查证后，再由授权人员通过核心系统授权该笔支付业务方可出账。
A.正确
B.错误
[判断题]对公大额存单是指我行面向目标客户发行的、以人民币计价的记账式大额存款凭证，是银行存款类金融产品，属一般性存款。
A.正确
B.错误
[单选题]单位账户大额存款支付查证的范围为客户通过柜面和网银渠道办 理总计 100 万元（含）以上的人民币和等值 20 万美元（含）以上的外 币单位账户存款支付业务.
A.正确
B.错误
[判断题]单位账户大额存款支付查证的范围为客户通过柜面和网银渠道办理总计100万元（含）以上的人民币和等值20万美元（含）以上的外币单位账户存款支付业务.
A.正确
B.错误
[多选题]单位需指定两名以上主管作为大额支付查证联系人,大额支付查证联系人之一须为该单位( )或者( ),查证人需联网核查并保存核查记录。
A.主管
B.单位法人
C.财务负责人
[判断题]我行大额资金分级授权审批与热线查证管理办法中对于个人大额现金支出按照金额不同划分为五级进行分级授权。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行应当对大额存单签发、大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实、完整。
A.正确
B.错误
[判断题]2商业银行应当对大额存单签发.大额存款支取实行分级授权和双签制度，按规定对大额款项收付进行登记和审批，确保存款等交易信息的真实.完整。（.）
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构存款风险滚动式检查制度应遵循存款检查“三优先”原则，即大额存款优先检查原则、存款异常变动优先检查原则和重点账户存款变动优先检查原则
A.正确
B.错误
[判断题]代理人办理个人大额现金业务的，须执行热线查证制度。 营业网点查证人员应与代理人进行热线查证。
A.正确
B.错误
[判断题]代理人办理个人大额资金业务的，须执行热线查证制度。营业网点查证人员应与被代理人进行热线查证。
A.正确
B.错误
[判断题]大额支付查证工作必须在查证业务办理后当日内完成。
A.正确
B.错误
