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[多选题]以下为农商银行要报告大额交易的是( )
A.当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）现金缴存
B.外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金缴存.
C.非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元（含20万美元）的款项划转
D.自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上（含50万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）的境内款项划转。
[单选题]农商银行要报告下列大额交易：非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币（ ）万元以上（含）、外币等值（ ）万美元（含）的款项划转。
A.200 20
B.100 10
C.50 10
D.50 20
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]中山农商银行应将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。
A.正确
B.错误
[判断题]客户通过境外银行卡所发生的大额交易，由中山农商银行负责收单的大额交易行为，不需要提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题] 农商银行要在大额交易发生之日起的( )个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告
A.2
B.3
C.4
D.5
[判断题]农商银行要在大额交易发生之日起的3个工作日内，通过反洗钱信息系统，以电子方式向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]各农商银行要及时完善大额和可疑交易数据，按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后 ( )个工作日内（含当天）完成
A.1
B.2
C.3
D.4
[单选题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行应该（ ）。
A.要分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交可疑交易报告
C.只提交大额交易报告
D.只提交可疑交易报告同时报送人民银行
[单选题]农商银行当年新增大额贷款占比达到（）时，向农商银行高管发送短信提醒。
A.15%
B.18%
C.20%
D.25%
[判断题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户或者发卡的人民银行报告；
A.正确
B.错误
[单选题]客户通过农商银行开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由( )报告。
A.收单机构
B.开立账户或者发卡的农商银行
C.办理业务的农商银行
D.建立客户号的农商银行
