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[多选题]特约商户存在以下行为的，应立即解约
A.存在套现、洗单、恶意倒闭、虚假申请、侧录情况
B.泄露账户及交易信息、冒充持卡人进行虚假交易
C.名义经营范围与实际不符
D.因欺诈交易或违法经营行为被司法机关立案或调查
[多选题]柜员卡使用方面，不得存在以下行为（）
A.复制、盗用、超权持有操作卡、授权卡
B.柜员办理本人业务
C.将个人名章、操作卡、授权卡、密码交他人使用
D.代客户保管客户存单、卡、折、有价单证
[多选题]按照最高人民法院司法解释，以下行为可以认定为“假报出口”行为的有（ ）。
A.以虚构已税货物出口事实为目的，签订虚假的买卖合同
B.以虚构已税货物出口事实为目的，以变造的非法手段取得出口货物报关单
C.以虚构已税货物出口事实为目的，虚开增值税专用发票
D.以虚构已税货物出口事实为目的，非法购买增值税专用发票
E.出口国家限制出口的产品
[多选题]以下行为认定为只收费不服务的有哪些（）
A.未能按照价目表、服务规程及与客户约定的服务内容提供服务，擅自减少服务内容的
B.伪造服务记录、服务成果的
C.商业银行违背平等自愿原则，强制要求客户购买服务的
D.商业银行同意给予客户流动资金贷款后，在业务操作过程中违背客户真实意愿，强制以承兑汇票形式提供融资，不合理增加客户负担，虚增中间业务收入
[单选题]以下行为应当认定刑事拘留中的多次作案的是（）
A.赵某在1年内在不同时间、地点盗窃作案3起，总价值人民币5000元
B.解某一夜之间，在城区某一地段拦截路人，抢劫作案3起
C.魏某在3年内，盗窃作案5起
D.王某在3年内，盗窃自行车一辆，诈骗其朋友手机一部的同时又窃得其现金3000元
[单选题]以下活动可能存在洗钱行为。()
A.伪造商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]对 IDI 项目经理人或准许开展 IDI 业务的业务机构或业务部门存在以下行为的, 两者实行连带责任,均采用一票否决制,永久取消其 IDI 证照:()
A.给予或承诺给予他人或者机构回扣费用等利益;
B.套取费用进行不正当竞争或用于公司其他险种业务;
C.未配合 IDI 业务管理部或 IDI 项目经理开展服务工作;
D.存在弄虚作假,或者虚假承诺行为;
E.损害行业或保险公司利益,影响工程质量;
F.收受贿赂、索取回扣或者其他好处;
G.其他重大过失行为。
[单选题]公告送达火灾事故认定书的公告期为( )日,公告期满即视为送达。
A.十
B.二十
C.三十
D.四十
[多选题]银行账户管理方面，不得存在以下哪些行为（）
A.获取客户密码，泄露、擅自修改客户信息
B.利用客户账户过渡本人资金
C.违规使用内部账户为客户办理支付结算业务
D.空存、空取资金
[单选题]根据《海牙公约》的规定，为在缔约各国间的引渡的目的，劫持航空器行为的发生地应视为以下哪些地点（ ）。
A.罪行本身发生地
B.航空器登记国
C.行为人还在航空器上的航空器降落地国
D.以上都正确
[单选题]以下活动可能存在洗钱行为的是( )。
A.伪造商业商业票据
B.购买保险立即退保
C.货币走私
D.以上都是
[多选题] 以下对有关集资的行为认定正确的有().
A. 张某为筹集资金购买生产原料,向社会公开招聘公司职员,并以入职可以投 资入股为由,吸收 300 万元资金。张某构成非法吸收公众存款罪
B. 蒋某为筹集资金开发房地产,未经国家有关部门批准,通过推介会、手机短 信向社会宣传,发行公司债券,筹集资金 1000 万元。蒋某构成非法吸收公众存 款罪
C. 陶某经营一家广告公司,明知谢某不以销售商品为主要目的,采取商品回购 的方式向社会公众吸收资金 100 万元,仍为其作广告宣传,并收取佣金 10 万元。 陶某构成虚假广告罪
D. 许某为扩大生产线,以虚假转让股权的方式向社会公开吸收资金,并承诺还 本付息,筹集资金 500 万元。许某将其中的 10 万元用于扩大生产线,490 万元 用于购买股票,由于股票亏损,产品销量也不好,500 万元未能返还。许某构成 集资诈骗罪
[单选题]工伤保险条例规定，以下( )行为不应认定为工伤。
A.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的
B.在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的
C.因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的
D.在上下班途中，本人负主要责任受到的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
