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[单选题]客户属于外国政要、国际组织的高级管理人员及其特定关系人的，本行与其建立业务关系或维持业务关系，应当经（ ）的批准。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.分行营业部主管
B.分行会计结算部主管
C.分行风险管理部主管
D.机构高级管理层
[判断题]为外国政要开立账户应当经高级管理层批准
A.正确
B.错误
[单选题]如果客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经高级管理层批准。
A.正确
B.错误
[多选题]以下属于外国政要的是
A.国家元首
B.政府首脑
C.高层政要
D.重要的政府、司法或者军事高级官员
[判断题]发现受益所有人涉及外国政要的，应在与非自然人客户建立业务关系前经分行业务部门、合规部审核，业务分管行长决定
A.正确
B.错误
[单选题]对于客户为外国政要的,金融机构应当( )
A.采取合理措施了解其资金来源和用途
B.采取合理措施了解其交易目的和交易性质
C.办理交易前经高级管理层批准
D.逐笔报告可疑交易
[多选题]对于外国政要，采取强化的身份识别措施( )。
A.建立适当的风险管理系统，确定客户是否为外国政要
B.建立或者维持现在业务关系前，获得高级管理层的批准或者授权
C.进一步深入了解客户财产和资金来源
D.在业务关系持续期间提高交易监测的频率和强度
[单选题]客户为外国政要，金融机构应采取合理措施了解其（ ）
A.资金用途
B.收入和支出
C.资金来源和用途
D.资金性质
[单选题]如客户为外国政要，金融机构为其开立账户应当经（ ）的批准。
A.会计主管
B.高级管理层
C.财务部门负责人
D.分管行长
[判断题]对于客户为外国政要的，金融机构应采取合理措施了解其资金来源和用途。
A.正确
B.错误
[单选题]如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户时,应采取什么措施?( )
A.应当经高级管理层的批准
B.应当报告中国人民银行
C.应当报告中国反洗钱监测分析中心
D.应当经中国人民银行批准
[单选题]如客户为外国政要，本行为其开立账户应当经过（ ）的批准。 厦国银发〔2017〕111号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构反洗钱及反恐怖融资名单管理办法》的通知
A.支行负责人
B.分行级机构管理层
C.总行管理层
D.反洗钱合规管理部门负责人
