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[单选题]用户收到了一封可疑的电子邮件，要求用户提供银行账户及密码，这是属于何种攻击手段 ？
A.缓存溢出攻击
B.钓鱼攻击
C.暗门攻击
D.DDOS攻击
[单选题]单选题 用户收到了一封可疑的电子邮件,要求用户提供银行账户及密码,这是属于何种攻击手段( ) ?
A.缓存溢出攻击
B.钓鱼攻击
C.暗门攻击
D.DDOS攻击
[多选题]可疑账户”是指公安机关办案或银行、支付机构收集的存在可疑交易的银行账户、支付账户，疑似出租、出售、出借、（）银行账户（卡）和（ ）账户信息
A.购买
B.借用
C.支付
D.租用
[单选题]可疑交易报告级别为重点可疑且上报人民银行当地分支机构，重点可疑且上报当地公安机关或重点可疑且上报人民银行当地分支机构和当地公安机关的，应调整客户风险等级至（）。
A.高风险
B.中风险
C.较高风险
D.低风险
[判断题]银行向客户支付利息或者客户向银行缴纳手续费过程中发生的交易如符合可疑交易标准,银行应提交可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
[多选题]农商银行要强化可疑交易人工分析的流程控制，确认为可疑交易的，要在可疑交易报告理由中完整记录对客户( )的分析过程。
A.身份特征
B.交易特征
C.行为特征
D.交易金额
[判断题]对于“可疑账户”，银行将暂停其网上银行、手机银行、境内和境外自助机具等非柜面渠道业务功能。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》（银发〔2017〕99号）规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）年以上金融从业经历。
A.3
B.5
C.2
D.4
[单选题]中国人民银行或者其省一级分支机构调查可疑交易活动，对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经中国人民银行( )批准，中国人民银行可以采取临时冻结措施。
A.负责人
B.省一级分支机构负责人
C.地市级分支机构负责人
D.当地分支机构负责人
[多选题] 对于自查发现的可疑线索,银行、支付机构应采取有效措施进行核实,包括但不限于( )等方式。
A. 告知客户可疑信息
B. 重新核验客户身份
C. 现场巡检
D. 工作人员主观意识核实
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]政策性银行无需依照（金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法）报送可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构及其工作人员应当对报告可疑交易、配合中国人民银行调查可疑交易活动等有关反洗钱工作信息予以保密，不得向除客户本人以外的其他人员透露。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的，银行应及时调整其客户洗钱风险等级并（ ）。
A.报告客户大额交易行为
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
[单选题]在非面对面业务中发现某账户资金往来存在可疑的,银行应及时调整其客户风险等级分类并( )。
A.加强身份识别措施强度
B.终止交易
C.报告客户可疑交易行为
D.拒绝交易
