更多"[判断题]境外银行所在国家或地区"的相关试题:
[判断题]对于境内居民与境外居民之间发生的跨境收付款，国别项申报为境外居民境外帐户开户银行所在国家或地区。( )
A.正确
B.错误
[判断题]境外交易对方所在国家或地区
A.正确
B.错误
[判断题]境外参加银行在境内代理银行开立的人民币同业往来账户与境外参加银行在境外人民币业务清算行开立的人民币账户之间，因结算需要可进行资金汇划。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构依托境外第三方机构开展客户身份识别，应当充分评估该机构所在国家或地区的风险状况，不得依托来自高风险国家或地区的第三方机构开展客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]境外存放账户的收支应当具有真实、合法的交易基础，符合中国及开户行所在国家 (或地区) 相关法律规定
A.正确
B.错误
[判断题] 设立农村商业银行应有符合条件的发起人，发起人不包括境外银行。
A.正确
B.错误
[判断题]中山农商银行各营业网点在收到境外银行的大额支付系统跨境人民币结算业务时，应做手工入账处理。
A.正确
B.错误
[判断题]境内代理银行可以依境外参加银行的要求购售人民币
A.正确
B.错误
[多选题]不法分子使用伪境外银行保函实施诈骗的主要特征有（）
A.保函金额巨大
B.保函为信开形式，非电开
C.保函缺乏具体索赔条款
D.喜欢利用境内银行营业场所约见受骗企业
[判断题]FTN账户与境外银行账户间的资金汇划只需提交付款指令即可
A.正确
B.错误
[单选题]如代付行为境外银行，应要求客户在融资（）办理申报手续。
A.起息日
B.到期日
C.结算日
D.清算日
[多选题]下列纳入境外个人开户高风险国家（地区）正确的有（ ）。
A.加纳、尼日利亚、马里
B.南非、中非、东非
C.几内亚、冈比亚
D.叙利亚、莱索托
[判断题]境外收款人住所不明确的,可登记接收汇款的境外机构所在地名称。( )
A.正确
B.错误
[判断题]接收汇款的境外机构所在地名称
A.正确
B.错误
[多选题]甲通过互联网为境外非法提供国家秘密和情报，但其所发送的国家秘密和情报被国家安全机关截获，并未发送至境外，对甲应该（）。
A.以为境外非法提供国家秘密、情报罪定罪
B.可以比照既遂犯从轻或减轻处罚
C.因其没有发送成功是因为国家安全机关工作的原因，所以是否发送成功与甲的刑事责任没有关系
D.应当比照既遂犯从轻或减轻处罚
