更多"[多选题]个人代付业务存在（）的，应在持续尽职调查后终止合作关系。（ "的相关试题:
[单选题]正移交期间应进行首次尽职调查，由移交双方共同参与。首次尽职调查后，公司类不良贷款每（ ）至少进行一次尽职调查，个人类不良贷款每（ ）至少进行一次尽职调查。
A.三个月，半年
B.三个月，年
C.年，两年
D.半年，年
[多选题]住房开发贷款尽职调查后，调查人应形成调查报告，提出贷款方案，包括但不限于明确的调查结论、（）等，并将相关贷款资料提交审查人员。
A.贷款金额
B.用途
C.期限
D.利率
E.还款方式
F.担保条件
[判断题]外资银行身份识别和尽职调查,分为准入尽职调查、持续身份识别、重新身份识别、业务持续监测和尽职调查定期复审。( )
A.正确
B.错误
[判断题]《山东省农村商业银行小微企业贷款尽职免责实施细则》中规定，对各环节存在违规或未尽职，若与贷款出现风险没有因果关系的，可适当免责。（ ）
A.正确
B.错误
[单选题]小微尽职免责办公室将经领导小组审议通过的尽职评议报告下发被评议人所在机构，机构应在（ ）个工作日内转发相关责任人。被评议人收到尽职评议报告起（ ）个工作日内可以向小微尽职免责办公室进行书面申辩并提供相关书面证明材料，逾期视同无异议。
A.2,5；
B.3,5；
C.2,7；
D.3,7；
[单选题]若客户信息修改后且客户未能配合完成涉税信息尽职调查,则CRS系统生成尽职调查案例,网点应在自案例生成日起( )天内完成尽职调查。
A.5天
B.30天
C.90天
D.180天
[单选题]不良贷款尽职调查原则上( )进行一次。对新发生的不良贷款,应在不良贷款移交前完成尽职调查;对出现重大情况的客户应随时调查;对已确定清收处置预案的,视预案具体实施情况确定是否开展尽职调查
A.A.每个月
B.B.每半年
C.C.每两个月
D.D.每季度
[判断题]原则上，我行各级尽职责任追究委员会办公室应在批量转让贷款处置后一个月内，按照《日照银行尽职调查与问责管理办法》要求完成不良资产的尽职调查与问责。
A.正确
B.错误
[单选题] 保障退出代理股权投资业务,业务发起行应在尽职调查阶段对业务潜在风险进行充分分析,提出防范和化解业务风险的具体措施并将尽职调查报告和相关资料一并提交( ),进行风险审查。
A.有权审批行投资部门
B.有权审批行法律部门
C.有权审批行公司部
D.有权审批行授信审批部门
[单选题]保障退出代理股权投资业务,业务发起行应在尽职调查阶段对业务潜在风险进行充分分析,提出防范和化解业务风险的具体措施并将尽职调査报告和相关资料一并提交(
),进行风险审查。
A.:有权审批行投资部门
B.:有权审批行法律部门
C.:有权审批行公司部
D.:有权审批行授信审批部门
[多选题]风险评价岗应在调查岗尽职调查的基础上对银行承兑汇票业务进行全面的风险评价，风险评价主要内容包括但不限于：
A.承兑申请人主体资格是否合法，是否按规定进行年度报告公示
B.该笔业务是否具有真实的交易背景
C.科学核定客户的票据业务授信额度
D.承兑申请人是否具备偿债能力及第一还款来源
E.分析承兑业务的风险和效益，并提出风险防范措施
[判断题]银行以账户持有人为单位开展非居民金融账户涉税信息尽职调查的，应在同一账户持有人在同一银行法人、外国银行分行在同一管理行开立的不同金融账户之间共享尽职调查结果。
A.正确
B.错误
