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[多选题]总行风险评估部、风险管理部、运营管理部、境内各分支机构在对各类跨境业务进行洗钱和恐怖融资风险识别时、应根据业务特点、业务开展区域和客户群体实际情况，区分新业务和存量业务、综合考虑确定风险因素、可参考客户声誉、客户类型或群体、交易渠道、交易特征、业务特点、业务开展区域、制裁名单信息等、包括但不限于（）
A.新设立或新开户即开展大额频繁跨境交易、或长期睡眠账户突然出现大额频繁跨境交易，且无合理理由
B.跨境交易业务种类、跨境交易规模与客户资本实力、投资总额、生产经营规模、历史交易习惯显著不符
C.交易价格明显偏离市场价格正常范围、交易明显不符合常理或不具有商业合理性
D.交易资金来源或去向可疑、或交易主体、交易性质、目的、背景等信息异常
[单选题]总行风险管理部总经理权限如下
A.单户金额在400万元以上的个人类信贷资产风险分类由下
向上迁徙的
B.单户金额在600万元以上的个人类信贷资产风险分类由下
向上迁徙的
C.单户金额在5000万元-3000万元（含）的公司类信贷资产，
风险分类结果由下向上迁徙的
D.单户金额在5000万元-40000万元（含）的公司类信贷资产，
风险分类结果由下向上迁徙的
[判断题]总行风险管理部总经理认为其权限内的分类事项较为复杂的，可经总行行长同意后，提请风险管理委员会集体审议后由行长审批认定
A.正确
B.错误
[单选题]对于总行统一组织的对账单制作外包,总行会计结算部应每年至少（）次向分行领导及总行风险管理部提交外包业务开展情况,
A.一
B.三
C.五
D.二
[单选题]()负责牵头管理信用风险和集中度风险，总行风险管理部、资产保全部等部门和分支机构等配合。
A.信贷管理部
B.风险管理部
C.法律合规部
D.审计部
[判断题]总行风险管理办公室会负责依据本行风险偏好、风险管理水平及经济金融环境等因素，对业务部门设置差异化的资金业务不良或损失容忍度目标。
A.正确
B.错误
[单选题]当发生本行与基金管理公司之间的基金账务差错时,总行运营管理部应及时联系总行电子银行中心,由总行电子银行中心联系基金管理公司,相互排查差错原因,如为本行系统的数据存在差错,应及时联系总行相关科技部门,按本行相关业务流程进行数据修正,相关账务的差错应于（ ）处理完成。
A.五日内
B.三日内
C.次日
D.当日
[单选题]总行风险管理部须于季后（）日内完成全面风
险管理报告。
A.10.0
B.15.0
C.20.0
D.25.0
[多选题]《恒丰银行支付系统风险管理自评估管理办法》所称评估机构是指总行运营管理部、（）、总行资产负债管理部、（）
A.总行计划财务部
B.总行金融科技部
C.总行办公室
D.各分行运营管理部
[判断题]总行风险管理部负责对贵金属代销合作机构进行尽职调查。
A.正确
B.错误
[多选题]总行风险管理部在不良信贷资产责任认定中的职责:( )
A.负责制定不良信贷资产责任认定管理办法;
B.履行总行不良信贷资产责任评议委员会秘书处职责;
C.负责开展权限内不良信贷资产责任认定工作;
D.负责指导、监督辖内各机构不良信贷资产责任认定工作。
[单选题]分行运营管理部应在总行结算业务培训计划的框架内，针对本行结算管理工作的实际情况，确定分行年度培训计划,在柜台结算信息管理系统培训管理模块填报总行下发的任务，于规定时间，一般为每年（ ）前上报总行运营管理部。
A.:12月底
B.:1月底
C.:2月底
D.:3月底
[判断题]总行风险管理部应当对交易账户头寸按市值每日至少重估一次价值。
A.正确
B.错误
[单选题]反洗钱评估工作由总行反洗钱工作委员会牵头组织，总行人力资源部、会计结算部、运营管理部及风险管理部配合,评估周期为（）
A.一年一次
B.半年1次
C.1季度1次
D.1月1次
[判断题]总行运营管理部为支付系统风险管理自评估工作的牵头部门。
A.正确
B.错误
[单选题]对于非总行管理的银行客户， 由总行金融市场部、 资产管理部、 国际金融部、票据营业部等相关用信部门汇总本部门及本条线的授信需求， 报（ ） 汇总， 由其发送各个客户管理行同业客户管理部门。
A.总行机构业务部
B.总行客户部门
C.总行同业客户管理部门
D.管理行客户部门
[判断题]本行收到跨境人民币汇入款项，由总行运营管理部通知账户所属分行，分行会计结算部按相关规定审核后办理入账。
A.正确
B.错误
