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[判断题]实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，包括（但不限于）以下两类人员：一是公司实际控制人；二是未被客户披露，但实际控制着金融交易过程或最终享有相关经济利益的人员（被代理人除外）。
A.正确
B.错误
[单选题]如果客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际受益人属于外国现任的或者离任的履行重要公共职能的人员，金融机构应按照《身份识别办法》中有关（ ）的客户身份识别要求，履行勤勉尽职义务。
A.法人
B.外国政要
C.犯罪嫌疑人
D.外籍客户
[判断题]商业银行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的授信，不包括贷款承诺。
A.正确
B.错误
[判断题]股东与其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的持股比例合并计算。
A.正确
B.错误
[判断题]商业银行主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人及最终受益人，以商业银行总行认定为准。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行对单个主要股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人的合计授信余额不得超过商业银行资本净额的百分之（）。
A.二十
B.五
C.十
D.十五
[单选题]商业银行对主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等单个主体的授信余额不得超过商业银行资本净额的百分之（）。
A.二十
B.五
C.十
D.十五
[判断题]农商行股东及其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人等各方关系应当清晰透明。股东与其关联方、一致行动人的持股比例应合并计算。
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行与主要股东或其控股股东、实际控制人、关联方、一致行动人、最终受益人发生的其他关联交易包括（）。
A.自用动产与不动产买卖或租赁
B.信用增值、信用评估、资产评估服务交易
C.法律、信息、技术和基础设施服务交易
D.委托或受托销售
[多选题]办理以下（ ）业务时,金融机构应当识别客户身份,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人,核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.资金账户开户、销户、变更
B.开立基金账户
C.代办证券账户的开户、挂失、销户
D.转托管、指定交易、撤销指定交易
