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[单选题]金融机构及其工作人员如发现交易与反洗钱或恐怖融资监控名单所列国家(地区)、组织、个人有关,应( )。
A.立即终止与该客户发生交易
B.立即中止与该客户发生交易
C.立即送交金融机构高级管理层审核,并按有关规定提交可疑交易报告
D.立即提交可疑交易报告
[单选题]( )依据反洗钱尽职调查结果,负责审核有关银行的反洗钱和反恐融资工作是否符合农业银行反洗钱规章制度要求。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[判断题]银行保险机构应当强化组织保障，加大反洗钱和反恐怖融资资源投入，加强对从业人员的反洗钱和反恐怖融资培训，提高反洗钱和反恐怖融资工作能力。
A.正确
B.错误
[判断题]银行办理跨境人民币结算业务需要履行反洗钱与反恐融资义务。( )
A.正确
B.错误
[判断题]银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，定期开展反洗钱和反恐怖融资培训。
A.正确
B.错误
[判断题]本外币自由贸易账户业务中涉及的反洗钱及反恐怖融资相关工作，需按照本行反洗钱和反恐怖融资工作管理办法规定执行。
A.正确
B.错误
[判断题]我行分账核算单元应切实落实对反洗钱、反恐融资、反逃税的监管要求，认真履行客户身份识别义务，按规定上报大额和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]通过尽职调查,符合农业银行反洗钱、反恐融资等政策,是农业银行与其他银行建立代理行关系的必要条件。( )
A.正确
B.错误
[多选题]境内结算银行和境内代理银行应当按照反洗钱和反恐融资的有关规定，采取以下哪些有效措施，确保能足以重现每项交易的具体情况。
A.了解客户及其交易目的和交易性质
B.了解实际控制客户的自然人
C.妥善保存客户身份资料和交易记录
D.了解交易的实际受益人
[单选题]总行()是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[单选题]总行( )是外资银行客户反洗钱工作的牵头管理部门,负责外资银行客户反洗钱、反恐怖融资、反逃税及遵守国际制裁的政策管理与合规审核。( )
A.总行内控与法律合规部
B.总行国际金融部
C.总行风险管理部
D.总行运营管理部
[判断题]《三反意见》的全称是《国务院办公厅关于完善反洗钱、反恐怖融资、反扩散融资监管体制机制的意见》
A.正确
B.错误
[判断题]收单行应遵守反洗钱法律法规及农业银行相关规章制度要求，履行反洗钱和反恐怖融资义务。
A.正确
B.错误
[判断题]非法人机构的反洗钱和反恐怖融资年度报告内容应当覆盖本级机构及其所辖分支机构。
A.正确
B.错误
