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[单选题]营业机构对本单位客户风险等级判定为高风险级别的客户，应每月对其交易情况进行跟踪监测，并记录监测结果。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]银行机构应当根据客户或者账户的风险等级,定期审核本机构保存的客户基本信息,对本机构风险等级较高的客户或者账户,至少每（ ）进行一次审核.
A.一月
B.三月
C.半年
D.一年10.《中国人民银行货币鉴别及假币收缴.鉴定管理办法》中所称人民币是指
E.
F.人民币纸币和人民币硬币
G.人民币纸币.纪念钞和流通硬币
H.流通人民币和普通纪念币
[单选题]营业网点负责对本机构确定涉及洗钱风险的客户及交易，按规定向上级法人机构反洗钱管理部门提交（）。
A.可疑交易报告
B.一般交易报告
C.一般交易
D.所有交易
[单选题]检查是否定期审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少一年进行一次审核。（）
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]审核本金融机构保存的客户基本信息，对本机构风险等级较高的客户或者账户，至少（）进行一次审核。
A.一个月
B.三个月
C.半年一年
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]营业机构的业务主管每周对本机构至少要全面查库一次，营业机构的负责人( )对本机构至少要全面查库一次
A.每周
B.每月
C.每季度
D.每半年
[单选题]对本金融机构风险等级最高的客户或者账户，金融机构至少多久进行一次审核?()
A.每月
B.每季度
C.每半年
D.每年
E.略
F.略
G.略
H.略
[多选题]金融机构应对高风险客户釆取强化的客户尽职调查及其他 风险控制措施，有效预防风险。可酌情釆取的措施包括( )。
A.A.进一步调查客户及其实际控制人、实际受益人情况
B..进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C..对交易及其背景情况做更为深入的调查，询问客户交易目的，核实客户交易动机
D..对其交易对手及经办业务的金融机构釆取尽职调查措施
[单选题]反洗钱客户风险等级划分是指各级机构根据客户身份、风险等级分类标准、对客户按照高、中、低风险等级进行分类，目的是根据客户部同的风险等级采取不同的识别和监控措施，切实防范洗钱风险。()
A.正确
B.错误
C.略
D.略
E.略
F.略
G.略
H.略
[单选题]省联社规定的大额现金交易，是指在辖内营业机构为开立单位结算账户的客户和个人结算账户及个人储蓄账户的客户办理的单笔现金交易或者在当天累计现金交易超过（）及以上金额的收付行为。
A.5万元
B.10万元
C.15万元
D.20万元
[判断题]单位存款人签约单位一户通后存入定期存款或通知存款时，营业机构可根据客户需要选择是否配发开户证实书。
A.正确
B.错误
[判断题]单位客户申请开立单位活期保证金账户时，营业机构应先为其开立保证金主账户，再开立子账户。
A.正确
B.错误
[判断题]会计主体辖内营业机构作为附属会计机构，辖内跨营业机构之间客户存款通存通兑、内部资金往来以及代理股金业务等，不存在内部资金清算。
A.正确
B.错误
