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[判断题]洗钱风险评估包括定期评估和不定期评估。
A.正确
B.错误
[判断题]金融机构应建立健全洗钱风险评估及客户风险等级划分流程，赋予同一客户在本金融机构唯一的风险等级，但同一客户可以被同一集团内的不同金融机构赋予不同的风险等级。
A.正确
B.错误
[判断题]银行业机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可以将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[判断题]保险机构可以开展专门的洗钱风险评估，也可将洗钱风险评估纳入整体的风险评估和风险管理框架。
A.正确
B.错误
[单选题]有关产品洗钱风险评估及调整的纸质版和电子版工作资料，包括《厦门国际银行产品洗钱风险评估表》《厦门国际银行产品洗钱风险重新评估表》《创新业务洗钱风险评估情况统计表》、新产品后评价报告等，保管年限为该产品停售并全部结清后至少（ ）年。 厦国银发〔2018〕47号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构产品洗钱风险评估操作指引》的通知
A.3
B.5
C.10
D.永久
[多选题]金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本工作原则包括：( )
A.风险相当原则
B.全面性原则
C.统一性原则
D.动态管理原则
E.自主管理原则
F.保密原则
[单选题]中国人民银行《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》包括客户特性、( )等基本要素。
A.地域
B.业务（含金融产品、金融服务）
C.行业（含职业）
D.以上均是
[填空题]金融机构进行客户洗钱风险评估时，不仅应衡量客户的（ ）|（ ）|（ ）所蕴含的地域风险，而且要酌情考虑客户实际受益人或实际控制人|主要交易对手方|业务相关境外金融机构的地域风险
[判断题]产品洗钱风险评估范围不涵盖本行全部存量产品，仅在开发新产品时必须进行洗钱风险评估。
A.正确
B.错误
[简答题]金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引基本原则有哪些？
[判断题]根据产品洗钱风险评估工作的要求，新产品应在产品开发阶段进行洗钱风险评估，并在产品对外发布前完成。
A.正确
B.错误
