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[单选题] 以下（ ）产品面向的客户为境外金融机构。
A.投资境内银行间债券市场
B.参融通
C.境外项目人民币贷款
D.人民币进口代付
[多选题]当客户出现以下（ ）情况时，金融机构应当重新识别客户。
A.客户行为异常
B.客户交易情况异常
C.客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑
D.客户姓名与司法机关要求协查的犯罪嫌疑人同名
[多选题]出现以下情况时，金融机构应当重新识别客户：
A.A-客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人的。
B.B-客户行为或者交易情况出现异常的。
C.C-客户姓名或者名称与国务院有关部门、机构和司法机关依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖融资分子的姓名或者名称相同的。
D.D-客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的。
E.E-金融机构获得的客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的。
[单选题]在以下（ ）情形中，金融机构应当重新识别客户
A.客户要求变更国籍
B.客户要求变更经营范围
C.客户要求变更住所
D.客户要求变更银行卡卡号
[多选题]以下关于非金融机构人民币境外放款表述正确的有()。
A.办理境外放款业务需向境内银行申请开立人民币专用存款账户，专门用于人民币境外放款
B.人民币境外放款业务的收支必须通过其人民币专用存款账户办理
C.人民币境外放款的回流金额不得超过放款金额及利息.境内所得税.相关费用等合理收入之和
D.境内银行应及时准确地向人民币跨境收付信息管理系统报送人民币跨境收付信息.跨境信贷融资业务等相关信息
[多选题]以下哪几个产品属于金融机构存款产品码?( )
A.5014
B.5413
C.5401
D.5018
[多选题]135.外审机构根据审计准则向银行业监管机构报告银行业金融机构以下情况的，银行业金融机构不得阻挠：（ ）
A.严重违反法律法规、行业规范或章程
B.影响持续经营的事项或情况
C.出具非标准审计报告
D.管理层有重大舞弊行为
E.决策机构内部发生严重冲突或关键职能部门负责人突然离职
[单选题]境内非金融机构向境外放款的利率、 期限和用途，以下选项正确的是（ ）
A.由中国人民银行当地分支机构决定
B.由借贷双方按照商业原则，在合理范围内协商确定
C.由境外借款机构决定
D.由境内非金融机构决定
[多选题]各金融机构和支付机构应当区分以下哪些情形，对可疑交易报告所涉客户、账户（或）资金和金融业务采取适当后续控制措施？（）
A.对可疑交易报告所涉客户机交易开展持续监控，若可疑交易活动持续发生，则定期（如每3个月）或额外提交报告
B.提升客户风险等级，并根据相关制度规定采取相应的控制措施
C.经机构高层审批采取措施限制客户或账户的交易方式、规模、频率等，特别是客户通过非柜面方式办理业务的金额、次数和业务类型
D.经机构高层审批后拒绝提供金融服务乃至终止业务关系
E.向相关金融监管部门报告
F.向相关侦查机关报告
[多选题]关于外保内贷业务，境外金融机构出具的银行保函及备用信用证需要具备以下（ ）特点。
A.不可转让
B.对借款人本外币债务本金及其相关利息和费用承担连带责任
C.不可撤销
D.无条件
[多选题]办理以下哪些证券业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件？( )
A.为客户办理代理授权或者取消代理授权
B.转托管
C.代办股份确认
D.交易密码挂失
E.开通网上交易
[多选题]办理以下（ ）业务时，金融机构应当识别客户身份，了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A.为客户办理代理授权或者取消代理授权
B.与客户签订融资融券等信用交易合同
C.开通网上交易
D.交易密码挂失
[多选题]保险业金融机构在履行客户身份识别义务中，发现客户存在以下情形( )，有合理理由认为与洗钱.恐怖主义活动及其他违法犯罪活动有关的交易，应报告可疑交易。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
C.采取必要措施后，仍怀疑先前获得的客户个人资料的真实性.有效性.完整性的
D.根据人民法院的调解.判决或协助执行通知书, 保险人直接向第三方支付赔款的
[单选题]农村中小金融机构可以与以下哪种金融机构开展通道业务？（）
A.信托公司
B.小额贷款公司
C.担保公司
D.租赁公司
[多选题]金融机构、特定非金融机构应当对以下哪些资产采取冻结措施：（）
A. 发现恐怖活动组织及恐怖活动人员拥有或者控制的资产
B.对恐怖活动组织及恐怖活动人员与他人共同拥有或者控制的资产采取冻结措施，但该资产在采取冻结措施时无法分割或者确定份额的
C.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，收取的被采取冻结措施的资产产生的孳息以及其他收益
D.涉及恐怖活动的资产被采取冻结措施期间，因受偿债权收取的款项
