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[判断题]义务机构委托境外第二方机构开展客户身份识别的，应当充分评估该机构所在国家或者地区的风险状况，并将其作为对客户身份识别、风险评估和分类管理的基础
A.正确
B.错误
[多选题]各级机构应当保存的客户身份资料包括（ ）
A.客户身份信息
B.档案
C.身份信息核验记录
D.反映开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料
[单选题]各级机构应定期对客户洗钱风险等级进行复核，其中：中风险客户的复核期限不超过（）年。
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
[单选题]各级机构应定期对客户风险等级进行复核。禁止类和高风险客户的复核期限不超过___年。
A. 一年
B. 半年
C. 三个月
D. 二年
[判断题]当客户所提供的身份证件、护照等相关证件已过有效期时，各级机构应拒绝为客户开设账户、进行交易、提供服务或建立各类业务关系。
A.正确
B.错误
[判断题]各级机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况，逐层深入并判定受益所有人。按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
A.正确
B.错误
[判断题]运营风险监督工作涉及全行所有分支机构，各级机构开展运营风险监督工作均须遵守本办法相关规定，相互协作、共同促进，切实提高监督效率，保证监督质量。
A.正确
B.错误
[单选题]境内某机构通过并购在境外设立境外企业,境外主管部门为此境内机构核准境外直接投资总额1000万美元,该机构已汇出外汇前期费用100万美元,外汇投资资金300万美元,该企业仍可汇出直接投资人民币资金( )
A.不能汇出人民币投资资金
B.折美元1000万
C.折美元500万
D.折美元600万
政策依据:境外直接投资人民币结算试点管理办法第十条
[判断题]农村商业银行提供支付创新产品或者服务、与境外机构合作开展跨境支付业务、与其他机构开展重大业务合作的，应当对相关业务的合规性和安全性进行全面评估，于业务开展前30日书面报告所在地中国人民银行分支机构。
A.正确
B.错误
[单选题]( )指境内分行以客户与其境外关联公司之间的进口业务为贸易背景,依托其境外关联公司在境内开立的人民币账户(NON-RESIDENT ACCOUNT,非居民账户),为其境外关联公司办理人民币福费廷业务。
A.参融通
B.存贷通
C.进口代付
D.人民币NRA福费廷
[判断题]农行境外经营性机构包括境外分行、境外子行、境外子公司和境外代表处。( )
A.正确
B.错误
[单选题]( )指境内分行以客户与其境外关联公司之间的进口业务为贸易背景,依托其境外关联公司在境内开立的人民币账户(NON-RESIDENTACCOUNT,非居民账户),为其境外关联公司办理人民币福费廷业务。( )
A.参融通
B.存贷通
C.进口代付
D.人民币NRA福费廷
[单选题]各级调度机构应开展电力监控系统安全检查工作，建立安全评估机制，将安全评估纳入电力系统安全（ ）。
A.管理体系
B.监督体系
C.日常运行
D.评价体系
[单选题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时,应与受托机构签订( ),并由高级管理层批准
A.代销合同
B.合作8协议
C.书面协议
D.职责分工书
