更多"[判断题]办理出口商票融资的客户多次出现出口项下未按时收汇的情况,客户"的相关试题:
[单选题]客户申请办理出口信用保险项下融资(企业保单)业务,客户部门应先与客户、保险公司三方签定______。
A.出口信用保险保单
B.赔款转让协议
C.委托代理协议
D.业务申请书
[单选题]在为客户办理跨境汇出汇款时，如怀疑客户涉嫌洗钱、恐怖融资等违法犯罪活动的，（ ）。
A.应先采取账户管控措施
B.无论交易金额大小，应核实汇款人信息
C.拒绝办理
D.上报可疑交易报告
[多选题]如发生下列情况，应立即停止办理出口商业发票融资业务，并要求客户提前归还本行融资（）
A.出口产品质量出现不稳定或价格出现较大变动
B.恶意将出口收汇款项不汇入本行指定账户
C.进口商出现重大信用风险
D.出口商出现重大经营风险
[单选题]如办理卖方押汇的客户在我行已办理打包贷款,融资款项应______。
A.按照客户指示支付给他人
B.入保证金账户
C.直接给客户
D.先归还打包贷款
[判断题]对于国内信用证项下的业务,客户不能在同一笔交易的不同环节申请办理融资融信业务。
A.正确
B.错误
[判断题]A客户要求在我行办理错币种融资性内保外贷业务,则选择境外融资行时应首选实力雄厚、声誉良好的外资银行。
A.正确
B.错误
[判断题]可以支持融资平台公司市场化融资,融资平台客户按照一般法人客户进行客户分类。
A.正确
B.错误
[单选题]如代付行为境外银行，应要求客户在融资（）办理申报手续。
A.起息日
B.到期日
C.结算日
D.清算日
[判断题]出口信用保险项下融资(银行保单)业务在客户提出融资申请后,经营行应按照基础产品业务流程办理相关融资业务,并要求客户将应收账款和保险权益一并转让给我行。
A.正确
B.错误
[单选题]C客户在我行洗钱及恐怖融资风险等级分类为中低风险,我行为其办理6个月进口押汇业务。发放融资后3个月,该客户洗钱及恐怖融资风险等级分类调整为高风险类,经办行应_________。
A.继续办理该笔进口押汇业务
B.向监管部门报告
C.为客户办理其他占用授信额度的类信贷业务
D.按照我行信贷政策有关要求采取相关措施。
[多选题]办理对外承包工程项下出口商业发票融资业务的客户信用等级应在BBB级(含)以上且客户分类为支持类或维持类,并满足以下条件:______。
A.具备两年以上对外承包工程经验且在中国对外承包工程商会上年度信用等级为AA级(含)以上。
B.资产负债率应低于行业平均水平,且连续三年盈利,总行级核心客户除外。
C.对外工程承包模式应以EPC或其衍生组合模式为主,客户不参与所承包项目投资,总行级核心客户参与所承包项目投资比例低于30%的不受此条件限制。
D.申请融资的客户应为对外承包工程项目的总承包商或项目某标段的承包商。
[单选题]以非保本理财产品办理质押融资业务的，办理融资的质押担保额度最高不超过理财产品本金的（）。
A.60.0
B.70.0
C.80.0
D.90.0
[判断题]客户通过智慧柜员机办理银行卡现金取款业务时，对于取款金额5万元以上的，可分多次办理。
A.正确
B.错误
[单选题]以非保本理财产品办理质押融资业务的，理财产品风险等级须为中低风险及以下且办理融资的质押担保额度最高不超过理财产品本金的（ ）%
A.60
B.70
C.80
D.90
