更多"[单选题]对于洗钱风险，各农商银行应当建立内部不同层次的（ ）。"的相关试题:
[单选题]对于洗钱风险,各农商银行应当建立内部不同层次的( )。
A.洗钱风险控制方案
B.洗钱风险应急预案
C.洗钱风险报告制度
D.洗钱风险防范方案
[多选题]洗钱风险管理体系应当包括下列哪些要素?()
A. 风险管理架构
B. 风险管理策略
C. 风险管理政策
D. 信息系统、数据治理
[多选题]法人金融机构开展洗钱风险自评估应当遵循以下原则
A.全面性原则
B.客观性原则
C.匹配性原则
D.灵活性原则
[判断题]洗钱风险管理的有效性原则是指洗钱风险管理应当融入日常业务和经营管理，根据实际风险情况采取有针对性的控制措施，将洗钱风险控制在自身风险管理能力范围内。
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理的全面性原则是指本行洗钱风险管理应当贯穿决策、执行和监督的全过程，纳入全面风险管理体系；覆盖各项业务活动和管理流程；覆盖所有机构及相关附属机构，以及所有岗位和人员
A.正确
B.错误
[判断题]洗钱风险管理的匹配性原则是指洗钱风险管理资源投入应当与所处业务条线、业务规模、面临风险程度、产品复杂程度、管理模式等因素相适应，并根据情况变化及时调整。
A.正确
B.错误
[单选题]"金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度,( )应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。
A.金融机构反洗钱牵头部门负责人
B.金融机构反洗钱高级管理人员
C.金融机构的负责人
D.金融机构反洗钱专管人员
[单选题]各农商银行应按照( )的原则，根据洗钱风险等级采取相适应的风险防控措施。
A.合规为本
B. 业务为本
C.了解你的客户
D.风险为本
[判断题]反洗钱管理部门应当及时向经营层报告洗钱风险情况。
A.正确
B.错误
[单选题]洗钱风险自评估应当贯穿决策、执行和监督的全过程；覆盖各项业务流程和管理活动；覆盖所有分支机构、附属机构，部门、岗位和人员。”指的是洗钱风险自评估的（ ）。
A.全面性原则
B.独立性原则
C.匹配性原则
D.有效性原则
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化,促进( )树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守,营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A.反洗钱专职岗位人员
B.反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D.新入职员工
[判断题]建立并及时调整洗钱风险管理组织架构，明确反洗钱管理部门、业务部门及其他部门在洗钱风险管理中的职责分工和协调机制是董事会的职责。
A.正确
B.错误
[单选题]法人金融机构应当积极建设洗钱风险管理文化，促进（ ）树立洗钱风险管理意识、坚持价值准则、恪守职业操守，营造主动管理、合规经营的良好文化氛围。
A. 反洗钱专职岗位人员
B. 反洗钱兼职岗位人员
C.全体人员
D. 新入职员工
