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[判断题]放款资金汇出业务时，如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额，银行在真实性审核前提下可为其办理汇出业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]办理境外放款资金汇出业务时，如企业本次汇出金额超过尚可汇出金额，银行可审核业务资料后酌情为其办理汇出业务。()
A.正确
B.错误
[判断题]分行信用运营中心对放款文件资料的真实性、完整性、合法性、有效性负责。
A.正确
B.错误
[判断题]企业境外放款汇回资金超过境外放款余额与约定利息之和的，银行不可为其办理入账登记。()
A.正确
B.错误
[判断题] 在用信管理中， 客户部门对提交放款审核岗相关材料的真实性、 完整性、 有效性负责。（ ）
A.正确
B.错误
[判断题]境外投资行政审批事项(仅保留一小部分)，目前已改由银行在展业的前提下为境内投资主体办理投资登记及相应资金购付汇手续。()
A.正确
B.错误
[多选题]51.《银行监管统计数据质量管理良好标准》要求银行在保密安全的前提下充分共享和使用监管统计信息，为本机构经营决策和风险管理服务，同时通过（ ），促进数据质量提升。
A.局部共享
B.扩大共享
C.加强分析
D.适时披露
E.E及时披露
[判断题]对于可信客户货物贸易项下人民币结算资金，银行可为其办理自动入账的，无需审核相关贸易真实性单据。
A.正确
B.错误
[判断题]办理汇出汇款业务应遵循‘先扣款，后汇出’的原则
A.正确
B.错误
[单选题]76.大中型商业银行在防范风险的前提下，为小额贷款公司提供批发资金业务，但小额贷款公司从银行业金融机构可获得融资资金的余额，不得超过资本净额的（ ）。
A.A.20%
B.B.25%
C.C.50%
D.D.75%
[多选题]对于境内机构确有特殊原因暂时无法提供真实性证明材料的,银行可在()的前提下为其办理相关支付,并应于办理业务当日通过外汇局相关业务系统向外汇局提交特殊事项备案。
A.与企业协商
B.履行尽职审查义务
C.确定交易具备真实交易背景
D.经外汇局同意
[判断题]88.商业银行在采取有效信息安全控制措施的前提下，可聘请合格的外部审计机构定期对数据中心进行审计。
A.正确
B.错误
[单选题] 办理汇出汇款业务时， 应（ ）。
A. 只需审核汇款申请书
B. 对汇款申请人凭以付汇的有效凭证及有效商业单据进行合规性和表面一致性的审核
C. 对贸易背景真实性进行实地调查
D. 首先与收款人联系， 收款人同意后方可办理
