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[单选题]中国人民银行分支机构开展法人金融机构反洗钱分类评级，原则上由（）支行及以上分支机构组织。
A.县级
B.地市中心
C.副省级城市
D.省级城市
[判断题]金融机构应对下属分支机构执行反洗钱规定和反洗钱内控制度的情况进行监督、检查。
A.正确
B.错误
[单选题]代理保险业务应严格按照本行反洗钱管理相关规定执行，客户在购买前应进行（）
A.身份证联网核查
B.代理保险业务客户资产评估问卷
C.代理保险业务客户等级评估问卷
D.代理保险业务客户星级评估问卷
[单选题]反洗钱工作信息包括反洗钱工作情况、反洗钱重大事件两类。反洗钱工作情况（ ）报告一次，反洗钱重大事件（ ）报告。
A.每半年、随时
B.每半年、每年
C.每年、每半年
D.每年、随时
[判断题]金融机构保存的信息资料涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的，金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
A.正确
B.错误
[单选题]《中国人民银行反洗钱调查实施细则》规定，对重大、复杂的可疑交易活动进行反洗钱调查前，调查组应当制定（）
A.调查准备方案
B.调查实施方案
C.行动实施方案
D.具体实施方案
[单选题]《反洗钱法》中规定的“反洗钱调查”是指（ ）
A.人民银行在履行反洗钱行政职责的过程中，为实现特定的反洗钱目的，而实施的收集资料、核实信息的行政行为
B.人民银行为指导、部署反洗钱工作，而向不特定相对人收集资料、了解情况的调查行为
C.人民银行为检查监督执行反洗钱规定的情况，而向特定的行政相对人（金融机构以及其他单位和个人）收集资料、核实情况的调查行为
D.人民银行为确定可疑交易活动是否属实、是否涉嫌洗钱犯罪，而向有关的金融机构收集资料、核
实信息的调查行为
[单选题]《反洗钱法》规定，反洗钱调查的对象是什么?
A.限于金融机构和开户企业
B.限于涉嫌洗钱犯罪的企业和个人
C.仅限于合融机构
D.金融机构以及其他单位和个人
