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[多选题]金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款( )。
A.未按照规定履行客户身份识别义务的
B.未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.违反保密规定，泄露有关信息的
[多选题]金融机构有( )行为，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事.高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.拒绝.阻碍反洗钱检查.调查的
B.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户.假名账户的
[多选题]金融机构有()行为,致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款;情节特别严重的,反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A.拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
B.拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
C.未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
D.与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
[判断题]金融机构未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的，致使洗钱后果发生的，处五十万元以上五百万元以下罚款。
A.正确
B.错误
[判断题]发生特别重大事故的,处五百万元以上一千万元以下的罚款;情节特别严重的,处五千万元以下的罚款。( )
A.正确
B.错误
[判断题]未经批准开展药物临床试验的,责令停产停业整顿,并处五十万元以上五百万元以下的罚款, 情节严重的可以对主要责任人员处以拘留。
A.正确
B.错误
[多选题]单位和个人有下列哪些行为,虚开金额超过1万元的,并处5万元以上50万元以下罚款。( )
A. 为他人开具与实际经营业务情况不符的发票
B. 为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
C. 让他人为自己开具与实际经营业务情况不符的发票
D. 介绍他人开具与实际经营业务情况不符的发票
[多选题]以下哪些取得票据行为致使持票人不得享有票据权利（）
A.以欺诈、偷盗或者胁迫等手段取得票据的
B.因税收、继承、赠与取得票据的
C.明知有欺诈、偷盗或者胁迫等情形，出于恶意取得票据的
D.因重大过失取得不符合票据法规定的票据的
[多选题]施工单位有哪些行为之- -的，处5万元以上10万元以下的罚款;造成重大安全事故，构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任: ( )
A.未实行封闭围挡;在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
B.施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的;未对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等采取专项防护措施的
C.按照规定制定了生产安全事故应急救援预案或者并定期组织演练的
D.按照规定设置了安全生产管理机构并配备了安全生产管理人员的
[多选题]有下列哪些违反治安管理的行为之一的,依据《治安管理处罚法》的规定处五百元以上一千元以下罚款( )。
A.偷开他人机动车的
B.未取得驾驶证驾驶他人机动船舶的
C.未取得驾驶证驾驶他人航空器的
D.偷开他人航空器的
[多选题]特种作业人员哪些行为,是给予警告,并处1000元以上5000元下的罚款的( )。
A.伪造特种作业操作证
B.涂改特种作业操作证
C.使用伪造特种作业操作证
D.售卖特种作业操作证
[单选题]以下哪些行为不属于违法行为()
A.危险废物混入非危险废物中贮存;
B.将危险废物提供或者委托给有经营许可证的单位从事经营活动;
C.不经过处理设施,直接排入环境
D.将处理设施短期或长期停止运行
[判断题]违反客户身份识别有关规定致使洗钱后果发生的，银行可被处以50万元以上500万元以下的罚款，直接责任人员可最高被处罚50万元。（ ） 厦国银发〔2015〕123号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构单位定期存款管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[多选题]体检合格证持有人实施以下（）行为可能面临警告或者500元以上1000元以下罚款。
A.从事相应民用航空活动时未携带有效体检合格证、或者使用的体检合格证等级与所履行职责不相符的
B.发现身体状况发生变化，可能不符合所持体检合格证的相应医学标准时，不按照程序报告的
C.出借体检合格证供他人使用的
D.履行职责时未遵守体检合格证上载明的限制条件的
