更多"[判断题]义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存5年。"的相关试题:
[单选题]本行开展名单监控回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）年
A.1
B.3
C.5
D.10
[判断题]应用冠字号码识别技术解决涉假纠纷，是人民银行推动银行业金融机构开展冠字号码记录查询工作的最基本目标。
A.正确
B.错误
[判断题]总行相关部门收到制裁决议后，应立即对本条线业务开展回溯性审查，重点查看决议印发后本条线是否发生涉及被制裁国家、地区、组织、实体或个人的业务。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息、资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]客户身份资料包括记载客户身份信息资料以及反映金融机构开展客户身份识别工作情况的各种记录和资料。
A.正确
B.错误
[判断题]开展漏洞管理工作过程中，不可引入第三方专业机构或外部技术专家参与相关工作。
A.正确
B.错误
[单选题]鼓励邀请 或委托第三方机构开展演练评估工作。
A.行业专家
B.交通部相关人员
C. 交通运输厅局、委
D.市交通运输局、委
[多选题]各分支机构按照总行相关要求，（ ）、（ ）辖内开展安全保卫工作
A.统一协调
B.统一规划
C.组织部署
D.分步开展
[判断题]保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分等洗钱风险管理工作时，受托机构应当积极协助委托机构开展洗钱风险管理，并对洗钱风险管理工作承担最终法律责任。
A.正确
B.错误
[单选题]义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。
A.3
B.5
C.10
D.15
[判断题]义务机构可以委托任意第三方机构开展受益所有人身份识别工作。
A.正确
B.错误
[多选题]项目监理机构开展监理工作的主要依据有( )。
A.与工程有关的标准
B.监理合同
C.施工总承包单位与分包单位签订的分包合同
D.工程设计文件
E.施工分包单位编制的施工组织设计
[单选题]国家能源局派出能源监管机构依据国家规定职责和法律法规授权，开展相关工作，并接受（ ）的业务指导。
A.电力企业
B.地方政府
C.监理单位
D.施工单位
[单选题]国家能源局派出能源监管机构依据国家规定职责和法律法规授权，开展相关工作，并接受（）的业务指导。
A.电力企业
B.地方政府
C.监理单位
D.施工单位
[单选题]金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，与客户发生假币纠纷，在记录保存期限内，金融机构未能提供相应存取款、货币兑换等业务记录的，涉及假外币的，处以（）罚款。
A.1000元以下
B.1000元以上5万元以下
C.1000元以上3万元以下
D.5万元以上
[多选题]新职人员录用必须开展的相关工作有（）。
A.收集档案材料并建立人事档案
B.依据集团公司录用通知（派遣介绍信）签订书面劳动合同
C.核发工作证（有效期限不得超过劳动合同期限）
D.下达人员录用通知
[单选题]( )是各培训学校、培训机构开展教学工作的指导性文件。
A.培训计划
B.培训讲义
C.培训试卷
D.培训总结
