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[多选题]开户行应当审核企业开户证明文件的______,开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.合规性
D.有效性
[单选题]企业出具的身份证明文件有效期到期后()内仍未更新身份证明文件,且未提出合理理由的,开户行可执行()操作。
A.60日;只收不付
B.90日;只收不付
C.60日;限制非柜面
D.90日;限制非柜面
[单选题]存款单位申请办理单位定期存款,开户行审核相关证明文件并收妥票款后,为存款单位开具( )。
A.单位定期存单
B.单位活期存单
C.单位定期存款证实书
D.定期一本通折
[单选题]开户行应加强企业客户身份证明文件有效期管理,应()通过业务报表等相关管理系统查看下月证照到期清单。
A.每周
B.每月
C.每季度
D.不定期
[多选题]企业到银行开立结算账户时,银行应当审核企业开户证明文件的(),开户申请人与开户证明文件所属人的一致性,以及企业开户意愿的真实性。
A.真实性
B.完整性
C.有效性
D.合规性
[判断题]开户申请人提供身份证件的有效性、开户申请人与身份证件的一致性和开户申请人开户意愿进行核实,不得为身份不明的开户申请人开立银行账户并提供服务,不得开立匿名或假名银行账户。
A.正确
B.错误
[填空题]申请人对住房保障申请审核结果有异议的,可以向审核部门申请复核。复核结果应当在10个工作日内书面告知申请人。( )
[判断题]车辆管理所办理机动车驾驶证业务,应当依法受理申请人的申请,审核申请人提交的资料,对符合条件的,按照规定的标准、程序和期限办理机动车驾驶证。
A.正确
B.错误
[多选题]开户行接到客户出具变更预留印鉴的公函及相关证明文件时,应按规定审查手续是否齐全,并由主办以上人员审核,主要审核以下资料()。
A.客户是否在本行开立单位银行结算账户、相关文件所载账号、户名是否准确,是否一致
B.营业执照、组织机构代码证及经办人身份证件等是否真实有效,授权办理的授权书是否有效
C.公函加盖的印章与预留印章是否相符(不含申请变更的印鉴)
D.客户交回的原印鉴卡(客户留存联)与银行留存联是否相符;
[单选题]合伙企业申请行政复议的,应当以( )为申请人
A.合伙人
B.核准登记的企业
C.合伙
D.企业
[多选题]山西省农村信用社信合通信用卡办理过程中,,用卡申请人有以下情况时,应当从严审核,加强风险防控()。
A.在身份证件核查系统中留有相关可疑信息或违法犯罪记录
B.在征信系统中无信贷记录
C.在征信系统中有不良记录
D.在征信系统中有多家银行贷款或信用卡授信记录
E.其他渠道获得的风险信息
[多选题]超级柜台作业中心身份审核员负责审核客户身份信息的一致性。审核要点包括( )。
A.联网核查照片、身份证照片与客户现场头像是否一致
B.系统获取的身份证信息是否清晰、完整和正确
C.业务办理过程中,如客户有需要,前端服务员可给予指导,但不得代客户输入密码等关键信息
D.身份核实不一致或无法确认是否为本人办理的,作业中心审核员应当退回客户提交的业务申请,并选择合理的退回原因
[判断题]车辆管理所使用公安交通管理综合应用平台办理考试预约业务时,应当审核申请人提交的身份证明,确认身份证明有效。
A.正确
B.错误
[判断题]2.93 车辆管理所使用公安交通管理综合应用平台办理考试预约业务时,应当审核申请人提交的身份证明,确认身份证明有效。
A.正确
B.错误