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[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的( )等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据贴现
D.票据兑付
[多选题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的（ ）等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.现金汇款
B.现钞兑换
C.票据兑付
D.外币汇款
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，金融机构应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[单选题]任何单位和个人在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的( )或者其他身份证明文件。
A.工作证
B.身份证件
C.驾驶证
D.身份证复印件
[判断题]金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款现钞兑换票据兑付等一次性金融服务时，应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件，进行核对并登记。
A.正确
B.错误
[单选题]《反洗钱法》规定,( )在与金融机构建立业务关系或者要求金融机构为其提供一次性金融服务时,都应当提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。
A. 机关团体
B. 企业单位
C.任何单位和个人
D.个人
[判断题]银行在与客户建立业务关系或向客户提供规定的一次性金融服务时，应履行客户身份识别义务。
A.正确
B.错误
[单选题]自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起,金融机构应当对客户身份资料和交易记录至少保存( )年。( )
A.五年
B.十年
C.十五年
D.三年
[单选题]个人客户一次性金融服务管理要求:金融机构为不在本机构开立账户的客户提供一次性金融服务且交易金额单笔人民币()万元以上或者外币等值()美元以上的,应当识别客户身份。
A.15000
B.11000
C.51000
D.55000。
[判断题]超出机构风险控制能力的,不得与客户建立业务关系或进行交易,已经建立业务关系的,应当中止交易并考虑提交可疑交易报告,必要时终止业务关系。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在与客户建立金融业务关系，或者为客户提供规定金额以上的一次性金融服务时，银行应当进行客户身份识别。
A.正确
B.错误
[判断题]按照反洗钱法规定,金融机构提供一次性金融服务时,可以不要求对方提供真实有效的身份证件或者其他身份证明文件。( )
A.正确
B.错误
[单选题]《关于加强金融机构个人存取款业务管理的通知》规定,办理个人存取款业务的金融机构对一日一次性从储蓄账户提取现金( )以上的,储蓄机构柜台人员必须要求取款人提供有效身份证件,并经储蓄机构负责人审核后予以支付。
A.1万元(不含)
B.2万元(不含)
C.5万元(不含)
D.10万元(不含)
[单选题]义务机构在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，应当同时开展( )身份识别工作
A.董事长
B.高级管理人员
C.股东
D.受益所有人
