更多"[判断题]反洗钱调查是指，中国人民银行各级分支机构针对可疑交易活动，依"的相关试题:
[单选题]中国人民银行或省级分支机构根据需求进行反洗钱调查时，调查组成员不得少于()人。
A.0.1
B.0.2
C.0.3
D.0.5
E.略
F.略
G.略
H.略
[判断题] 中国人民银行及其分支机构应当以金融机构反洗钱监管档案为依托，结合现场检查、约见谈话等情况，参考日常监管中获得的其他信息，选择关键、显明、客观的评价指标，按年度对金融机构反洗钱工作的合规性与有效性进行考核评级。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其分支机构应当根据金融机构报送的反洗钱和反恐怖融资工作信息,结合日常监管中获得的其他信息,对金融机构反洗钱和反恐怖融资制度的建立健全情况和执行情况进行评价。
A.正确
B.错误
[单选题]中国人民银行及其分支机构质询金融机构时,金融机构应当自被告知或者收到《反洗钱监管通知书》之日起( )工作日内予以答复。
A.2个
B.5个
C.10个
D.15个
[单选题]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题的，应及时发出（ ），进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[单选题]中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融机构在反洗钱工作中存在问题，应及时发出。( )，进行风险提示，要求其采取相应的防范措施。
A.《反洗钱非现场监管约见谈话记录》
B.《反洗钱非现场监管走访通知书》
C.《反洗钱非现场监管意见书》
D.《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
[简答题]金融机构向中国人民银行分支机构解缴的回笼款中夹杂假币的，中国人民银行分支机构予以没收并追究刑事责任。
[多选题]金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告( )等可疑行为。
A.客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B.对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C.客户无正当理由拒绝更新客户基本信息的
D.采取必要措施后,仍怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
[判断题]中国人民银行将需要重点监管企业名单发送给中国人民银行分支机构。中国人民银行分支机构发布当地重点监管企业名单。
A.正确
B.错误
[判断题]中国人民银行及其省一级分支机构实施反洗钱调查时，本行应当予以配合，如实提供有关文件和资料，不得拒绝或者阻碍。
A.正确
B.错误
