更多"[单选题]较大欺诈事件产生涉案或损失金额为()"的相关试题:
[单选题]一般欺诈事件:事件产生涉案或损失金额为()。
A.3000 元至
30000 元(不含)
B.3000 元至
30000 元(含)
C.2000 元至
20000 元(不含)
D.2000 元至
20000 元(含)
[单选题]支付清算欺诈风险事件产生涉案或损失金额为3000元至30000元(不含)按照分级被分为()
A.微小欺诈事件
B.一般欺诈事件
C.较大欺诈事件
D.重大欺诈事件
[判断题]对于较大欺诈事件,应由业务受理机构及时报总行营运部(整合部),总行营运部(整合部)应向分管行领导汇报后,启动重大欺诈事件应急流程,同时应向操作风险与合规(反洗钱)管理委员会报备事件情况和处置方案。
A.正确
B.错误
[单选题]运营风险事件按照实际损失金额和风险金额大小,由高到低划分为一级至( )级( )个等级。
A.五、五
B.六、六
C.七、七
D.八、八
[判断题]操作风险事件通报机制不设损失金额门槛,即一旦发生操作风险事件则需按程序进行事件通报。
A.正确
B.错误
[单选题]( )级运营风险事件为形成实际损失金额1000万元以上的,或形成风险金额3000万元以上的运营风险事件。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]( )级运营风险事件:形成实际损失金额500万元以上1000万元以下的,或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。
A.一
B.二
C.三
D.四
[单选题]( )级运营风险事件:形成实际损失金额100万元以上500万元以下的,或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。
A.一
B.二
C.三
D.四
[多选题]三级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上___万元以下的,或形成风险金额500万元以上1000万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[多选题]四级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上___万元以下的,或形成风险金额100万元以上500万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[多选题]二级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上___万元以下的,或形成风险金额1000万元以上3000万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[多选题]五级运营风险事件:形成实际损失金额____万元以下的,或形成风险金额____万元以下的运营风险事件。
A.10
B.100
C.500
D.1000
[多选题]一级运营风险事件:形成实际损失金额___万元以上的(“以上”均含本数,“以下”不含本数,下同),或形成风险金额___万元以上的运营风险事件。
A.100
B.500
C.1000
D.3000
[单选题]重大操作风险事件包括抢劫银行或运钞车、盗窃银行现金( )的案件,诈骗银行或其他涉案金额( )的案件。 厦国银发〔2019〕4号:关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构操作风险事件报送管理办法》的通知
A.30万元以上(含);1000万元以上(含)
B.30万元以上(含);1000万元以上(不含)
C.30万元以上(不含);1000万元以上(含)
D.30万元以上(不含);1000万元以上(不含)
[判断题]有权机关要求冻结金额超出账户金额,农商行(农信社)应按照有权机关要求冻结执行或涉案金额,在冻结期间内对被冻结单位或个人的银行账户持续进款不能进行冻结。 (1分)
A.正确
B.错误
[单选题]损失金额50000元,构成( )行包损失。
A.一级
B.二级
C.三级
D.四级
[判断题]生产安全事件按事件达到的伤害程度划分为限工事件、医疗处置事件、急救箱事件、经济损失事件四级。( )
A.正确
B.错误