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[单选题]营业机构在首次核查失败后，应在（）月内对出票人进行第二次核查，在（）个月内进行第三次核查。
A.1，2
B.2，3
C.3，6
D.6，9
[多选题]营业机构营业部主任（ ）核查尾箱不少于1次；营业机构分管行长（含）以上级别（ ）核查尾箱不少于1次。
A.每周
B.每旬
C.每月
D.每季
[单选题]营业机构应在与新客户建立业务关系后（）个工作日内完成新客户洗钱风险等级首次分类评定流程。
A.10
B.15
C.20
D.25
[多选题]32. 营业网点联网核查时均应使用自身的核查机构代码，该机构代码必须为人民币银行结算账户管理系统中存在的机构代码，除以下（）情况外不得使用其他营业网点或上级机构的银行机构代码。
A.分行本部和营业部共用证照
B. 新开业的营业网点，在人民银行未核准账户管理系统行号（12位数字）前，其身份证联网核查业务可暂时采取代理模式，指定上级机构或就近的分行辖内其他网点代理，由分行统一向总行申请
C.社区银行在人民银行未核准账户管理系统行号前，由于在我行核心系统无独立机构号，由其管辖支行代理联网核查
D.二级分行辖属支行
[判断题]空头支票核查工作状态包括“核查中”和“核查完成”。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构已完成机构签退，遇特殊情况需重新签到的，由______为该营业机构重开行部。
A.总行
B.一级分行
C.二级分行
D.一级支行
[单选题]自助设备长款差错发生后,( )个工作日内要完成核查工作
A.1
B.2
C.3
D.4
[判断题]客户在同一营业机构经同一柜员连续办理多笔需联网核查的业务时，仅需在第一笔业务时进行联网核查。
A.正确
B.错误
[单选题]营业机构在做好开立账户审核工作的前提下，在企业银行账户存续期间，营业机构应当对企业开户资格、实名制符合性、账户使用情况进行动态复核，动态复核按照对账频率执行，每季度不少于账户总数的（），全年完成。
A.0
B.0
C.0
D.0
[判断题]风险防控系统营业机构核查员应对待查看预警信息逐条进行分析，经分析所预警的交易行为无风险的，在关闭预警信息时，需写明关闭原因；经分析所预警的交易行为存在风险的，在关闭预警信息时，应写明已经或计划采取的后续处理措施。
A.正确
B.错误
