更多"[单选题]本指引所指农村合作金融机构包括农村商业银行、农村合作银行（以"的相关试题:
[多选题]政策性银行、商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、住所等信息，在汇兑凭证或者相关信息系统中留存上述信息，并向接收汇款的境外机构提供汇款人的姓名或者名称、账号、住所等信息。
A.姓名或者名称
B.账号
C.住所
D.国籍
[单选题]商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理（ ）现金存取业务的，应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔1万元以上或者外币等值1千美元以上
B.人民币单笔5万元以上或者外币等值5千美元以上
C.人民币单笔5万元以上或者外币等值1万美元以上
D.人民币单笔10万元以上或者外币等值5万美元以上
[多选题]境内银行业金融机构和境内非银行金融机构作为设立农村商业银行的发起人，应符合哪些条件：（ ）
A.主要审慎监管指标符合监管要求
B.公司治理良好，内部控制健全有效
C.最近3个会计年度连续盈利
D.社会声誉良好，最近3年无严重违法违规行为和因内部管理问题导致的重大案件
[单选题] 境内银行业金融机构和境内非银行金融机构为农村商业银行的发起人,至少上一年度监管评级结果应在( )以上。
A.2级
B.3级
C.4级
D.5级
[多选题]根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》,商业银行、农村合作银行、城市信用合作社、农村信用合作社等金融机构为自然人客户办理( ) 现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
A.人民币单笔5万元以上
B.人民币单笔1万元以上
C.外币等值1万美元以上
D.外币等值1000美元以上
[判断题]设立农村商业银行应当有符合条件的发起人，发起人包括：自然人、境内金融机构、境外金融机构和银保监会认可的其他发起人。
A.正确
B.错误
[多选题]农村商业银行收购境内银行业金融机构（村镇银行除外）和投资设立、参股、收购其他境内法人金融机构，申请人还应符合以下条件：（）
A.监管评级良好
B.最近3个会计年度连续盈利
C.权益性投资余额原则上不超过其净资产的50％（合并会计报表口径
D.风险管理和内部控制健全有效，具有良好的对外投资风险的识别、监测、分析和控制能力；
[多选题]农村合作金融机构应按照依（）原则，审慎投资商业银行发行的保证收益类理财产品，从严控制投资信托产品。
A.真实性
B.整体性
C.风险可控
D.依法合规
[单选题]《安徽农村商业银行系统银行承兑汇票转贴现业务管理办法》规定，（ ）是指金融机构为了取得资金,将未到期的已贴现银行承兑汇票再以贴现方式向另一金融机构转让的票据行为,是金融机构间融通资金的一种方式。
A.A、贴现
B.、转贴现
C.、承兑
D.、再贴现
[判断题]商业银行及被投资金融机构共同构成银行集团。
A.正确
B.错误
[单选题]政策性银行、商业银行等金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时应当登记的内容包括( )。
A.汇款人的姓名或名称
B.汇款人的账号、住所
C.收款人的姓名、住所
D.以上都是
