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[多选题]上报大额交易报告时,对于预防和打击洗钱犯罪起到的重要意义包括( )
A.通过对大额交易的宏观分析,可以帮助确定反洗钱需要关注的行业、区域和交易种类等
B.通过将收集的可疑交易报告与大额交易信息进行交叉分析,有利于确定可疑交易是否确实涉嫌犯罪
C.在反洗钱调查和侦查过程中,可以提供资金去向的有关线索
D.通过对大额交易的交叉分析核对,有利于反洗钱信息中心主动发现涉嫌犯罪活动的资金交易线索
[多选题]以下必须上报大额交易报告的情形是？
A.同一个人借记卡账户一日不同时点在两家网点分别有卡存入现金3万元
B.自然人本行同名账户卡卡转账60万元
C.个人跨境电汇（收款人常驻地址美国）4.8万美元
D.对公账户归还银行贷款300万
[判断题]对于既属于大额交易又属于可疑交易的交易，分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]大额交易报告累计交易金额以客户为单位进行上报。
A.正确
B.错误
[判断题]对于同时符合两项以上大额交易标准的交易，金融机构可以合并提交大额交易报告。
A.正确
B.错误
[多选题]需要外汇业务岗位人员人工识别,并在系统中建立手工交易预警并进行上报的大额交易包括( )。
A.个人外汇跨境汇款交易
B.外汇的结售汇交易
C.外币现钞兑换
D.国际卡收单
[单选题]根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法》对于既属于大额交易又属于可疑交易,金融机构应当____提交大额交易报告和可疑交易报告。(0.29分)
A.分别
B.同时
C.合并
D.以上都不对
[判断题]对于未通过我行账户办理的资金结算、划转业务，如果符合大额交易报告标准的，无需报送大额交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对于既符合大额交易标准和可疑交易标准的交易，应当( )
A.分别提交大额交易和可疑交易报告
B.只提交大额交易报告
C.只提交可疑交易报告
D.两个报告均不需要提交
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构只需提交大额交易报告或者可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
