更多"[单选题]人民银行济南分行将2020 年确定为山东省“银行账户风险管理"的相关试题:
[单选题]人民银行济南分行将2020 年确定为山东省“银行账户风险管理攻坚年”，存量企业账户清理核查是攻坚行动的一项重要内容。要求各银行要高度重视，加快工作进度，确保清理核查工作在（ ）前全部完成。
A.2020年4月30日
B.2020年5月31日
C.2020年6月30日
D.2020年7月31日
[多选题]《山东省农村商业银行国际贸易融资业务管理办法》中规定，根据山东省农村商业银行信贷管理相关规定，国际贸易融资业务由（ ）等分工负责、协作管理。
A.业务受理部门
B.国际业务部门
C.财务会计部
D.风险管理部门
[多选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行统一使用省联社制定的交易监测标准。交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并参考以下因素（ ）。
A.公安机关、司法机关发布的犯罪形势分析、风险提示、犯罪类型报告和工作报告
B.全省农村商业银行的资产规模、地域分布、业务特点、客户群体、交易特征，洗钱和恐怖融资风险评估结论
C.中国人民银行及其分支机构发布的反洗钱、反恐怖融资规定及指引、风险提示、洗钱类型分析报告和风险评估报告
D.中国人民银行及其分支机构出具的反洗钱监管意见
E.中国人民银行要求关注的其他因素
[单选题]手机银行约转账户必须是在山东省农村商业银行开立的（）结算账户。
A.对公
B.个人
C.对公或个人
[单选题]根据《山东省农村商业银行押品管理办法》，下列财产，农商银行可接受（ ）抵押 。
A.土地所有权
B.依法被查封的财产
C.国家机关的财产
D.海域使用权
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，农村商业银行应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存( )。
A.3年
B.5年
C.10年
D.15年
