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[填空题]GE-个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
[单选题]个人客户申请开通电子银行,提供身份证办理业务的,经办柜员应通过( )对身份证进行核查。
A.联网核查公民身份信息系统
B.电子银行内部管理系统
C.主机核心系统
D.公安局查询系统
[单选题]分行应通过对话了解客户入境事由，对于在我行新建业务关系的新客户，经办人员需在()空白处，记录客户的“入境事由”及“开户用途”。
A.《客户信息登记表》
B.《客户信息采集表》
C.《太平洋借记卡申请表》
[多选题]客户开立本行企业网银时，经办柜员在收到客户提交的电子银行业务申请材料后，需对客户身份以及提供资料的（ ）进行审核，并对以上资料所加盖的预留印鉴以及单位公章进行审核。
A.真实性
B.合理性
C.有效性
D.完整性
[判断题]办理银承业务，对于申请人为监管评级 3 级（含）以上的经办机构，对信用等级为A+及A的客户至少收取汇票金额60%（含）以上的保证金。
A.正确
B.错误
[单选题]对于经电子渠道非面对面开立的二类户，账户所属客户可通过（ ）申请移动终端平台进行面对面确认客户身份。
A.手机银行
B.网银
C.电话银行
D.手机银行等电子渠道
[多选题]客户小李申请开立借记卡，经办柜员小王通过联网核查公民身份信息系统查询小李的公民身份信息，并需要验证小李居民身份证所记载的（ ）等信息的真实性。
A.公民身份号码
B.签发机关
C.姓名
D.照片
[单选题]客户通兑申请获批后，开户行经办人员应于( )内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护，维护完成的同时以邮件形式通知分行会计结算部主管、所属分行各营业部主管，并邮件报备分行印鉴集中管理员。
A.1个工作日
B.1日
C.3个工作日
D.2日
[单选题]客户通兑业务申请获批后，开户行经办人员应于（ ）内在柜面操作系统及电子验印系统中进行相应维护。
A.1个工作日
B.3个工作日
C.5个工作日
D.10个工作日
[判断题]单位客户“外币存立升”产品支持客户通过电子银行申请提前支取。
A.正确
B.错误
[多选题]经办机构受理客户申请后，由客户经理双人现场进行贷前调查，对申请人基本情况、信用状况、经营情况、贷款用途、还款能力以及担保能力进行调查，核实并提出调查意见。客户经理对贷款资料的（ ）（ ）（ ）负调查责任
A.真实性
B.准确性
C.全面性
D.完整性
[判断题] 经办行对申请开办本业务的客户,应充分识别客户身份信息及在我行评定的客户洗钱和恐怖融资风险等级,禁止为“禁止类”、“高风险类”客户开办业务。
A.正确
B.错误
[单选题]申请办理工银亚洲开户见证业务的客户需向经办机构提交以下申请材料的正本及复印件,其中不包括
A.申请人有效身份证件
B.工商银行信用卡
C.港澳通行证(或护照)
D.居住地址证明文件。
[单选题]申请办理工银亚洲开户见证业务的客户需向经办机构提交以下申请材料的正本及复印件,不包括( )
A.申请人有效身份证件
B.港澳通行证(或护照)
C.工商银行借记卡
D.居住地址证明文件
[单选题]( )投资人在我行申请办理一次转托管业务申请,应向经办员提交()
A.转入方分销代号
B.转入方开立的基金交易账号
C.两者都是
[多选题]资金通过线下清算的，电子商业汇票经办行通过（）系统等方式收到票款，将资金转入持票人账户。
A.支票
B.网内往来
C.大额支付系统
D.同城票据交换
[单选题]TONG-投资人在我行申请办理一次转托管业务申请,应向经办柜员提交( )。
A.转入方分销代号;
B.转入方开立的基金交易账号;
C.两者都是
