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[多选题]贷后检查，检查客户银行账户数量、账户内资金及资金流水、家庭财产、家庭收入、纯收入、对外担保等情况，分析客户____及____。
A.经营情况
B.贷款情况
C.借款用途的真实性
D.还款能力
[判断题]不得利用银行员工或银行客户的个人账户为他人过渡资金,不得借用银行客户的个人账户为银行员工过渡资金。 ( )
A.正确
B.错误
[多选题]在现有个人银行账户基础上，增加银行账户种类，将个人银行账户分为（）。
A.Ⅰ类银行账户
B.Ⅱ类银行账户
C.Ⅲ类银行账户
D.Ⅳ类银行账户
[单选题]对同一客户名下开立人民币个人银行结算账户超标准数量,即Ⅲ类户超过( ),进行账户清理。
A.1 个
B.2个
C.3个
D.5个
[单选题]《中国人民银行关于改进个人银行账户服务加强账户管理的通知》中，单位代理开立的个人银行账户，在被代理人持本人有效身份证件到开户银行办理身份确认、密码重置等激活手续前，该银行账户（）。
A.只收不付
B.不收不付
C.只付不收
D.单项冻结
[单选题] 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上的款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200万
B.50万
C.20万
D.5万
[单选题] 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )以上的跨境款项划转,应当作为大额交易向中国反洗钱监测分析中心报告。
A.200万
B.50万
C.20万
D.5万
[判断题]根据人民银行要求，个人银行结算账户报备采用人民币银行结算账户管理系统与全国集中银行账户管理系统（商业银行账户前置）双线并行的报备模式。
A.正确
B.错误
[单选题]金融机构应当报告自然人客户银行账户与其他银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )万元以上(含)、外币等值1万以上(含)的跨境款项划转。
A.10万
B.20万
C.50万
D.200万
