更多"[判断题]核心系统建立客户信息时,若提示“该客户疑似黑名单客户,请核实"的相关试题:
[单选题]各分支行在办理客户信息建立时,核心系统会自动实施反洗钱黑名单匹配比对,对于系统提示的黑名单信息,各分支行无法判断客户是否符合黑名单的,应进入反洗钱系统( )菜单进行查询并进一步核实。
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
[填空题]关于通行费补费,客户在全额补交完成后,( )解除追缴黑名单,补费系统前端提示客户追缴黑名单将在4小时内解除并向客户提供补费确认单据。
[单选题]22.核心业务系统建立客户信息时必须依据客户的真实、合法、（）办理。
A.身份证
B.户口簿
C.驾驶证
D.有效证件
[单选题]被列入信用黑名单的客户,失信被执行人偿还债务等,对于“黑名单”客户自我修复信用后,可以报至烟草公司,烟草公司要在 内处理完毕。
A.3天
B.5天
C.15天
D.一个月
[判断题]涉恐黑名单的处理包括四个步骤:第一,将涉恐黑名单嵌入业务系统;第二,办理业务时匹配比对名单;第三,及时报告涉恐可疑交易;第四,采取适当的后续处理措施。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户没有按时全额补费的,系统自动启用追缴黑名单,进行全网限制通行;( )
A.正确
B.错误
[判断题]信贷管理系统中，个人客户认定风险分类状态为损失的未结清贷款，需手动转入黑名单。
A.正确
B.错误
[单选题]入口录入黑名单的车辆 _____ 内未发生违规行为,系统自动将该车牌从黑名单中剔除。( )
A. 一个月
B.两个月
C.三个月
[判断题] 国家外汇管理局根据客户分拆情况对客户进行分类名单管理,并分别形成“黑名单”和“白名单”。
A.正确
B.错误
[判断题]黑名单内客户或风险等级为禁止类、高风险的客户不得办理储蓄国债业务。
A.正确
B.错误
[多选题]以下哪些客户是发生重大失信行为的客户,将被列入“信用黑名单”?
A.连续超过3次订单作废
B.被列入国家企业信用信息公示系统 “严重违法失信名单”
C.因失信无法办理银行扣款卡
D.被行业列入黑名单
[判断题]被列入国家企业信用信息公示系统“严重违法失信名单”即属于“信用黑名单”。
A.正确
B.错误
[多选题]发生下列哪些情况会列入ETC系统黑名单()
A.OBU脱落
B.账户欠费
C.车辆冲卡
D.用户挂失
[判断题]贷款逾期后超过三个月仍未能归还的客户属于预警黑名单
A.正确
B.错误
