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[多选题]银行员工严令禁止利用员工的个人账户或通过其他方式代理客户进行以下交易：
A.包括但不限于为客户垫款、代客户付款、提取现金、结汇或购汇等）
B.自行或协助他人规避外汇管制或其他适用于银行业务的法律法规
C.包括但不限于进行分拆交易等
D.无论是否获取直接或间接利益
[单选题]员工通过个人账户，过渡办理开户单位的代收代付业务，或单位结算账户资金转入员工个人账户的，给予（ ）；造成不良后果的，给予降级至开除处分。
A.警告
B.记过至记大过处分
C.通报
D.留用察看
[判断题]普通柜员出于业务需要可以通过本人、他人账户过渡银行、客户资金。
A.正确
B.错误
[判断题]银行员工不得通过办公电脑和个人电脑操控客户账户。
A.正确
B.错误
[判断题]不允许银行员工借用客户资金，但银行员工可出借资金给客户使用。
A.正确
B.错误
[判断题]上述案件中，银行员工可以掌握其他客户的账户，作为转账使用。
A.正确
B.错误
[判断题]员工个人账户可与客户账户发生资金往来。
A.正确
B.错误
[多选题]按规定可不征得客户同意或协议有明确约定,银行主动从客户账户扣划款项的特定业务有()
A.法院等有权机关的司法扣划
B.结转久悬
C.保证金销户
D.银行短款按照制度规定核实后需要扣收客户资金的
[判断题]即便出于与客户朋友关系，通过本人.他人账户归集.过渡银行和客户资金也是违规行为。
A.正确
B.错误
[单选题]按特种转账凭证的使用范围规定（）客户同意或协议有明确约定的，银行主动从客户账户扣划款项的特定业务。
A.必须征得；
B.可不征得；
C.经审批无需。
[判断题]：银行员工可以临时性出借个人账户或资金给客户使用。（)
A.正确
B.错误
[多选题]按规定可不征得客户同意或协议有明确约定的,银行主动从客户账户扣划款项的特定业务。具体包括:
A.法院等有权机关的司法扣划;
B.结转久悬;
C.保证金销户;
D.客户账错账冲正
[判断题]存款人不得出租、出借银行结算账户，不得利用银行结算账户套取银行信用
A.正确
B.错误
[多选题]商业银行应当对存款账户实施有效管理,.建立和完善银行与客户、银行与银行以及银行内部业务台账与会计账之间的适时对账制度，对（）做出明确规定。
A.对账频率
B.可参与对账人员
C.存款账户
D.对账对象
