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[单选题]相关部门对违规行为进行调查核实时，可以要求被调查人所在单位或相关部门派员配合调查。调查核实期限，自内控合规部门受理之日起，原则上不超过（ ）。
A.一个月
B.15日
C.6个月
D.3个月
[单选题]下列哪项不属于调查核实的技巧( )
A. 注意询问顺序
B. 巧借身份
C. 排除干扰
D. 简单发问
[单选题] 甲县公安局接到恐怖活动嫌疑的报告后,迅速进行调查核实。下列关于甲县公安局调查恐怖活动嫌疑的做法正确的是( )
A.对嫌疑人员进行盘问、检查、传唤,提取或者采集肖像、指纹、虹膜图像等人体生物识别信息和血液、尿液、脱落细胞等生物样本,并留存其签名
B.经县公安局负责人批准,决定对嫌疑人在银行的存款进行为期4个月的冻结
C.经县公安局负责人批准,责令恐怖活动嫌疑人员未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所,期限为6个月
D.在调查中,对嫌疑人存款冻结期限届满,该案仍未立案侦查,遂办理了延长冻结期限手续
[单选题]( )或者其省一级分支机构发现可疑交易活动需要调查核实的,可以向金融机构调查可疑交易活动涉及的客户账户信息、交易记录和其他有关资料,金融机构及其工作人员应当予以配合。( )
A. 中国人民银行
B. 中国银行业监督管理委员会
C. 中国证券监督管理委员会
D.中国保险监督管理委员会
[单选题]甲县公安局接到恐怖活动嫌疑的报告后,迅速进行调查核实。下列关于甲县公安局调查恐怖活动嫌疑的做法正确的是( )
A.对嫌疑人员进行盘问、检查、传唤,提取或者采集肖像、指纹、虹膜图像等人体生物识别信息和血液、尿液、脱落细胞等生物样本,并留存其签名
B.经县公安局负责人批准,决定对嫌疑人在银行的存款进行为期4个月的冻结
C.经县公安局负责人批准,责令恐怖活动嫌疑人员未经公安机关批准不得离开所居住的市、县或者指定的处所,期限为6个月
D.在调查中,对嫌疑人存款冻结期限届满,该案仍未立案侦查,遂办理了延长冻结期限手续
[单选题]国务院反洗钱行政主管部门或者其()发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查。( )
A.省一级派出机构
B.地市派出机构
C.县级机构
D.反洗钱监测中心
[判断题]可疑交易活动需要调查核实的,中国人民银行及各级派出机构都可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合。( )
A.正确
B.错误
[多选题]下列可疑交易活动,人民银行需要调查核实的,农商银行要协助进行反洗钱调查的有( )"
A.按照规定向人民银行报告的可疑交易活动;
B.通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动;
C.其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动;
D.单位和个人举报的可疑交易活动;"
[多选题]农村扶贫助学贷款机构在收到借款人的申请资料后，应对借款人提供的资料进行调查核实，重点调查借款人的主体资格是否真实、（）；借款人提供的贷款资料是否齐全、真实；贷款金额、（）、（）是否符合规定；贷款担保手续是否落实；贷款人认为需要调查和审查的其他内容
A.合规
B.合法
C.期限
D.利率
[多选题]助学贷款机构在收到借款人的申请资料后，应对借款人提供的资料进行调查核实，重点调查借款人的主体资格是否真实、____；借款人提供的贷款资料是否齐全、真实；贷款金额、____、____是否符合规定；贷款担保手续是否落实；贷款人认为需要调查和审查的其他内容
A.合规
B.合法
C.期限
D.利率
[多选题]经办机构受理借款人申请后，应履行尽职调查职责，对借款申请内容和相关情况的____调查核实，形成调查评价意见。
A.真实性
B.完整性
C.准确性
D.合法性
E.合理性
[单选题]专卖内管人员开展调查核实时,可以询问的人员不包括( )
A. 配送人员
B. 消费者
C. 相关业务人员
D. 零售户
