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[多选题]委托人有下列情形之一的，本行有权立即中止或终止分账通业务合作而无需承担任何违约责任，并有权追偿因这些情形所导致的损失。 厦国银发〔2018〕169号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构分账通业务管理办法》的通知
A.不诚实经营，盗窃、诈骗平台用户资金；协助卖方盗取、诈骗买方资金等违法经营行为；伪造平台交易信息或交易信息缺乏真实交易背景；涉嫌洗钱、非法集资、非法吸收公众存款行为。
B.平台交易中存在过多交易纠纷（当季度超过3次）。
C.委托人及其平台出现风险事件对本行声誉造成影响的，包括不限于平台出现较为严重的负责网络舆情、受到相关部门责令停止相关业务或不允支付结算的。
D.委托人未提供真实有效的联系方式或委托人因业务或联络方式变更、终止而未及时通知本行的，本行或交易用户无法与委托人取得联系，无法及时得到反馈。
E.委托人利用本行名义或以包含本行名称或商标内容的材料进行营销宣传的；或委托人对外宣传内容与形式、资料中涉及本行的。
F.本行采取定期/不定期、现场/非现场等方式对委托人经营情况及平台运行情况进行检查，委托人不予以配合的。
[单选题]委托人需向本行提供证明材料开立存管专户及委托人自有资金账户。其中委托人申请开立的存管专户采用单位结算账户（ ）的形式，并按照单位结算账户要求进行开（销）户与账户管理。 厦国银发〔2018〕53号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管业务管理办法》的通知
A.基本账户
B.一般账户
C.专用账户
D.临时账户
[单选题]委托人、借款人办理委托业务线上化操作前，委托人、借款人应分别向本行出具（）。 厦国银发〔2020〕32号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构委托贷款管理办法补充规定》的通知
A.营业执照正本
B.公司章程
C.营业执照副本
D.委托贷款线上操作确认函
[多选题]委托人提供的委托货款资金来源必须合法合规，本行不接受委托人下述哪些资金发放委托贷款？ 厦国银发〔2018〕123号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构委托贷款管理办法》的通知
A.受托管理的他人资金
B.银行的授信资金
C.具有特定用途的各类专项基金（国务院有关部门另有规定的除外）
D.其他债务性资金（国务院有关部门另有规定的除外）
E.无法证明来源的资金
[多选题]分账通业务是指本行接受委托人的委托，作为资金管理方，为产业电商平台、商品交易平台、供应链平台等交易平台提供的包括平台用户分户登记簿开立与管理、（ ）。 厦国银发〔2018〕169号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构分账通业务管理办法》的通知
A.交易支付
B.分账登记
C.交易清分
D.对账结算服务
[判断题]在分账通业务中，若发生交易纠纷时，本行应及时介入委托人与平台用户、平台用户之间的交易纠纷，否则应承担与交易相关的法律责任。 厦国银发〔2018〕169号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构分账通业务管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[判断题]申请办理委托贷款的委托人和借款人需在本行开立结算账户。
A.正确
B.错误
[多选题]担保人是指由委托人确定并按《担保法》规定的担保方式，为本行受托办理的公司客户委托贷款提供担保的企事业法人、其他经济组织和个体工商户等。
A.企事业法人
B.自然人
C.个体工商户
D.其他经济组织
[多选题]本行不得接受委托人下列哪些资金用于发放委托贷款
A.受托管理的他人资金。
B.银行的授信资金。
C.具有特定用途的各类专项基金（国务院有关部门另有规定的除外）。
D.无法证明来源的资金。
[多选题]借款人是指委托人指定的从本行取得委托贷款的()、()和()。
A.企事业单位
B.个体工商户
C.自然人
D.其他经济组织
[多选题]委托人出现（ ）情况，本行应与委托人中止或终止合作。 厦国银发〔2018〕54号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管委托人准入指引》的通知
A.不诚实经营
B.涉嫌非法集资
C.非法吸收公众存款
D.委托人交易中存在过多的交易纠纷
[判断题]本行作为受托人办理委托贷款业务，可以根据贷款金额和期限向委托人收取手续费。
A.正确
B.错误
[单选题]若委托人需对在本行开立的网络借贷资金存管专用账户进行清算处理及撤销，委托人需至少提前（ ）个工作日通知地方金融监管部门及本行。 厦国银发〔2018〕53号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管业务管理办法》的通知
A.10
B.20
C.30
D.40
[单选题]若委托人需对在本行开立的网络借贷资金存管专用账户进行清算处置及撤销，委托人需至少提前（ ）通知地方金融监管部门及本行，本行应配合地方金融监管部门、委托人或清算处置小组等相关方完成网络借贷资金存管专用账户资金的清算处置及系统信息迁移等工作。 厦国银发〔2018〕53号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构网络借贷资金存管业务管理办法》的通知
A.5个工作日
B.10个工作日
C.30个工作日
D.60个工作日
