更多"[判断题]'大额资金炒股的'属于员工不良行为排查'九种人'规定。"的相关试题:
[单选题]下列情况的大额资金汇划需要执行大额转账审批手续的是
A.同一法人机构内且为同一客户号下的资金划转业务，以及定期销户过渡转入内部账户
B.核心系统自动清算业务
C.总行清算与票据中心划转的总行运营资金
D.定期销户过渡内部帐转入个人定期账户
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易和可疑交易。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应分别提交大额交易报告和可疑交易报告。（）
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的，营业机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易，农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易，应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。 厦国银集团发〔2020〕13号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司反洗钱及反恐怖融资管理办法》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]5.既属于大额交易又属于可疑交易的交易农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。( )
A.正确
B.错误
