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[多选题]对于符合开户条件的客户,客户经理、大堂经理或柜员应告知其需要配合我行开展尽职调查的义务,客户应()、()、()、()地提供规定信息。
A.真实
B.及时
C.准确
D.完整
[判断题]对于不需人民银行核准的账户,只要符合开立条件,银行应办理开户手续,并于开户之日起5个工作日内向中国人民银行当地分支行备案。
A.正确
B.错误
[单选题]开户银行应当严格执行( )。对于不符合开立条件的,应当立即停止支付,并通知存款银行办理销户手续。
A.检查制度
B.年检制度
C.核检制度
D.核查制度
[单选题]开户银行应当严格执行核查制度。对于不符合开立条件的,应当立即(),并通知存款银行办理销户手续。
A.诉讼保全
B.报告上级领导
C.报告监管部门
D.停止支付
[判断题]客户办理开户时,营业机构应请客户勾选《开户信息附加表》税收居民身份 “机构类别”,对于“机构类别”选择“免于声明”的客户,营业机构还应请客户勾选具体的“免于声明单位类型”,并根据《通知》相关要求对其合理性进行判断。
A.正确
B.错误
[单选题]32102】对于新接入配电网的客户产权线路及设备,应经( )检验合格,符合运行条件,手续完备后才可投入配电网运行。 ( )
A. 工程设计单位
B. 工程监理单位
C. 客户
D. 配电运行部门参与
[单选题]对于异地开户的网络贷客户,贷款账户记在()的分行作业中心或经营单位。
A.总行清算中心
B.借款人开户行
C.项目主办行
D.全部正确
[单选题]目前,我行对于外国个人客户开户的,应进入反洗钱系统( )菜单进行查询客户是否属于黑名单或外国政要.
A.调查分析-律商黑名单查询
B.名单库管理-分类检索
C.调查分析-客户视图
D.调查分析-黑名单管理
[判断题]符合入库条件的客户入库后,客户出现违约、涉诉等情形时,授信自动失效
A.正确
B.错误
[单选题]通过客户准入模型可判断客户是否符合“信e快贷”业务的( )条件。
A.评级
B.主体
C.授信
D.用信