题目详情:
发布时间:2020-06-20 22:27:06
[多选题]下列哪些名单类型,应当在最迟不超过业务发生后的24小时内立即报告重点可疑交易报告( )
A.中国政府发布的或者要求执行的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
B.联合国安理会决议中所列的恐怖活动组织及恐怖活动人员名单
C.司法机关调查的组织及人员名单
D.中国人民银行要求关注的其他涉嫌恐怖活动的组织及人员名单
E.人民银行反洗钱行政调查的组织及人员名单
更多"[多选题]下列哪些名单类型,应当在最迟不超过业务发生后的24小时内立即"的相关试题: