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[判断题]办理“卡折转账”业务,客户同时提供转出方和转入方银行卡时,不得分拆过渡办理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]客户同时提供转出方和转入方银行卡时,必须通过【20206卡折转账】交易完成卡卡转账,不得分拆过渡办理。
A.正确
B.错误
[简答题]客户办理转账业务时跨行转账、行内转账都是日累计50万元吗?
[判断题]交存现金要求办理个人同城跨行转账业务的非本系统客户,客户交存现金办理转账的,先将款项存入该账户再办理转账
A.正确
B.错误
[判断题]营业网点在营业期间,当发现客户办理存取款、转账、汇款等业务时神情紧张、多人陪同客户办理业务等疑似客户被诈骗情况时,应以“询问客户办理业务原由、取款用途”等方法,善意巧妙地提示客户,尽量避免客户资金被诈骗。
A.正确
B.错误
[判断题]客户办理转账业务应提供付款账户凭证。
A.正确
B.错误
[判断题]卡折取款业务允许代理办理,但在贷记卡取款、含凭证件支取时必须由客户本人亲自办理、不得代理。( )
A.正确
B.错误
[判断题]在证券第三方存管业务突发事件发生期间,原则上不予为客户办理银证转账业务,如客户强烈要求或情况特殊确需办理的,可通过本行提供的渠道(网上银行、手机银行、网点对柜面等)以汇款形式办理银转证,客户办理证转银只能联系证券公司营业部柜台。
A.正确
B.错误
[单选题]商业银行应与客户合理约定网银()转账上限,合规办理转账业务。
A.单笔
B.单日累计
C.单笔和单日累计
D.以上均不对
[多选题]客户在智慧柜员机办理转账业务时,大堂经理不可以代替客户录入( )等关键业务信息。
A.账号
B.户名
C.金额
D.密码
[单选题]除向本人同行账户转账外,农村商业银行为个人卡客户办理非柜面转账业务,单日累计金额超过__万元的,应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。
A.3
B.5
C.10
D.20
[多选题] 特种转账凭证是我行特定情况下办理()的转账业务时使用的记账凭证。
A.对公客户账(人民币业务)资金收付
B.我行主动代为收款
C.扣款
D.客户日常结算
[判断题]正确公客户到柜面办理现金存取、转账汇款业务时,柜面经办人员应查看客户洗钱和恐怖融资风险等级。
A.正确
B.错误