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[判断题]68．客户身份调查时，对现役军人和人民武装警察，可直接要求提供军（警）官证/文职干部证/离休干部荣誉证/军（警）官退休证/文职干部退休证/军事院校学员证中的任何一种原件及复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]67．客户身份调查时，对现役军人和人民武装警察，应首先核实借款人所在部队是否已为所辖官兵办理居民身份证。
A.正确
B.错误
[判断题]75．调查客户户籍、婚姻状况时，现役军人、人民武装警察，因客观原因无法提供户口簿的，可提供部队政治机关出具的婚姻状况证明，或提供结婚证/离婚证/离婚判决书/丧偶证明等，经调查核实后认定其婚姻状况。
A.正确
B.错误
[判断题]调查客户户籍、婚姻状况时，现役军人、人民武装警察，因客观原因无法提供户口簿的，可提供部队政治机关出具的婚姻状况证明，或提供结婚证/离婚证/离婚判决书/丧偶证明等，经调查核实后认定其婚姻状况。
A.正确
B.错误
[多选题]现役军人免费乘坐昆明地铁的凭证为中国人民解放军和中国人民武装警察部队的（）
A.A.军官证、警官证
B.B.士兵证、义务兵证
C.C.文职干部证、文职人员证
D.D.职工证、军人保障卡
[判断题]如客户为境外客户，开展客户身份尽职调查时还应了解其境内主要关联企业的情况。 厦国银发〔2019〕162号：关于颁发《厦门国际银行股份有限公司境内机构客户尽职调查操作指引补充规定》的通知
A.正确
B.错误
[单选题]开展对公客户身份识别与尽职调查时，( )负责收集客户资料，审核资料是否真实、完整、合规。
A.客户经理
B.柜面经理
C.大堂经理
D.内勤行长
[判断题]农村商业银行对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。
A.正确
B.错误
[多选题]在开展对公客户身份识别与尽职调查时，属于不得建立和保持客户关系的情形有（ ）。
A.拒绝配合提供我行所要求的基本身份信息，影响客户经理对客户身份真实性的判断的对公客户
B.客户CCS等级分类为“禁止类”的客户或客户、客户股东、客户关联人员出现在制裁名单中
C.经综合评估，客户洗钱风险较高，且我行难以对其采取有效风险控制措施的对公客户
D.与我行建立客户关系时，存在不配合客户身份识别、开户理由不合理、开户业务与客户身份识别不相符等情形的客户
[判断题]66．客户身份调查时，对境内普通人士（港澳台人士除外），应要求提供居民身份证原件及复印件。
A.正确
B.错误
[判断题]71．客户身份调查时，对外籍人士，应要求提供护照原件及复印件。
A.正确
B.错误
