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[多选题]各机构办理跨境人民币业务时，应充分掌握客户身份信息并审查申请办理业务的客户身份是否真实，并识别客户的交易对手，可调查的客户背景信息包括（ ）。
A.在管理机构和银行的违规记录
B.客户经营状况
C.股东或实际控制人
D.上下游交易对手
E.外部评级
[判断题]已办理协定存款业务的结算账户余额低于基本存款额度,属于透支,可正常办理支付结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]持本人身份证复印件也可以在车站窗口办理身份信息抢注业务。
A.正确
B.错误
[判断题]已办理协定存款业务的结算账户余额低于基本存款额度,属于透支,不可正常办理支付结算业务。
A.正确
B.错误
[判断题]为做好涉嫌冒用他人身份信息购票行为的处置,车站指定窗口办理涉嫌冒用他人身份信息的车票的取票、改签、退票业务时只需要值班员或客运主任到场处理即可。
A.正确
B.错误
[判断题]可以委托他人办理身份信息核验。
A.正确
B.错误
[单选题]若我行个人客户预留的身份信息不全,身份字段信息中存在空值,客户在我行柜面办理5352借记卡换卡业务时,核心系统将( )
A.自动进行提示,点击确认后可正常下一步交易
B.自动进行提示且进行控制,无法进行下一步交易
C.无提示,正常办理业务
D.无提示,自动终止业务
[判断题]在办理规定业务时,需要当场为客户办理的,应当场联网核查相关个人的公民身份信息;不需当场办理的,应在办理相关业务前联网核查相关个人的公民身份信息。( )
A.正确
B.错误
[填空题]购买儿童票的乘车儿童没有办理有效身份证件的，应当使用（ ）的有效身份证件信息。
[判断题]互联网购买儿童票的乘车儿童没有办理有效身份证件的，应当使用监护人的有效身份证件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]军人（含武警）的身份证明，是《居民身份证》或者《临时居民身份证》。在未办理《居民身份证》前，是指军队有关部门核发的《军官证》、《文职干部证》、《士兵证》、《离休证》、《退休证》等有效军人身份证件，以及其所在的团级以上单位出具的本人住所证明。
A.正确
B.错误
[判断题]身份信息抢注业务只能在车站窗口办理。
A.正确
B.错误
[多选题]在业务办理过程中识别客户身份，留存（）、（）、（）的客户身份基本信息。
A.真实
B.准确
C.完整
D.有效
E.合法
[判断题]居民身份证进行联网核查公民身份信息，如联网核查结果出现不一致时，柜员应拒绝为客户办理相关业务。（）
A.正确
B.错误
[单选题]代乘车人办理退票手续时：代办人（ ），车票和与票面身份信息一致的乘车人有效身份证件原件或复印件，办理退票手续。
A.持本人有效身份证
B.持本人有效身份证件原件
C.持本人有效身份证件原件或复印件
D.持本人有效身份证件复印件
[判断题]在互联网购买儿童票的乘车儿童没有办理有效身份证件的，应当使用同行成年人的有效身份证件信息。
A.正确
B.错误
[判断题]客票代售点暂不办理核验身份信息的业务。
A.正确
B.错误
[单选题]办理个人所得税身份信息冒用检举的部门是:
A.被检举人主管税务机关的税源管理部门
B.被检举人主管税务机关的纳税服务部门
C.检举人主管税务机关税源管理部门
D.检举人主管税务机关纳税服务部门
[判断题]关注类名单客户业务可正常办理，由客户所属机构定期（至少每半年一次）进行交易回溯检查。
A.正确
B.错误
