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[简答题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构既需要提交大额交易报告,又需要提交可疑交易报告。
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[判断题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构可以只提交大额交易报告或可疑交易报告。
A.正确
B.错误
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.根据实际情况
B.按其中一种
C.将可疑交易
D.分别
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当( )
A.合并提交报告
B.只提交可疑交易报告
C.分别提交报告
D.只提交大额交易报告
[单选题]对既属于大额交易又属于可疑交易的交易,金融机构应当如何处理?()( )
A.无需报告;
B.提交大额交易报告;
C.提交可疑交易报告;
D.分别提交大额交易报告和可疑交易报告。
[简答题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农商银行要分别提交大额交易和可疑交易报告。
[单选题]根据《山东省农村商业银行大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,大额交易和可疑交易的报告工作由()的农村商业银行负责。( )
A.客户信息隶属
B.客户账户开户
C.客户发生交易
D.最后修改客户信息
[判断题]既属于大额交易又属于可疑交易的交易,农村商业银行应当合并提交大额交易报告和可疑交易报告。
A.正确
B.错误